证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-114 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 公司第三届监事会任期已临近届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、 稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-120 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事会，现提名赵海军为旭杰科技（苏 州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与旭杰科技（苏州）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-125 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 旭杰科技（苏州）有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 74 人，实到职 工代表 43 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-122 旭杰科技（苏州）有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 1、议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，现 选举倪佳女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司第三届监事会第二十 三次会议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就 任时间与非职工代表监事相同。 经核查，本次选举的职工代表监事倪佳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。 2、选举结果：43 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-118 本人赵彬，已充分了解并同意由提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事 会提名为旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任旭杰科技（苏 州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一） 董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过： 提名丁杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,764,069 股，占公司股本的 21.01%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-115 提名金炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。 提名颜廷鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-114 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期已临近届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、 稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-123 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,375.8 万元。 | | 7,501.56 万元。 | | 第十七条 公司股份总数为 | 7,375.8 | 第十七条 公司股份总数为 7,501.56 | | 万股，均为普通股。 | | 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-113 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁杰先生、金炜先生、颜廷 鹏先生、魏彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规 定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将 按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电话或电子邮 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-121 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事会，现提名赵彬为旭杰科技（苏 州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与旭杰科技（苏州）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...