证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-060 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公 司长期稳定发展，公司董事会拟提名 4 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司 全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司同日 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-058 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简 称"苏州杰通"）拟向江苏银行苏州分行（以下简称"江苏银行"）新增申请不超 过 200 万（含）银行综合授信，由苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）为该笔授信提供全额担保。 为满足业务发展需要，公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司（以下 简称"常州杰通"）拟向中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称"中国 银行"）新增申请不超过 1,000 万元（含）银行综合授信，由公司为该笔授信提 供全额担保。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 6.58%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-057 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司并完成工商注册登记取得 （四）决策与审议程序 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划布局的 需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公 司综合竞争力。公司拟设立全资孙公司荣成旭杰新能源有限公司，注册资本为 100 万元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易为投资 新设全资公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立全资孙公 司事项未达到董事会和股东大会审批标 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-056 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于完成注销孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司 Jecon Building Aust Pty Ltd（以下简称"Jecon Building"）于 2024 年 7 月 15 日收 到澳洲证券与投资委员会 THE AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION 的信件通知 Jecon Building 已完成注销手续。 二、注销主体基本情况 本次注销 Jecon Building，是基于公司的发展规划考虑，旨在进一步整合 资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。 四、注销孙公司对公司的影响 Jecon Building 目前无实际经营业务，注销该孙公司有利于降低管理成本， 提高运营管理效率，注销该孙公司不会影响公司正常生 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-054 （一）基本情况 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司并完成工商注册登记取得 根据苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划布局的 需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公 司综合竞争力。公司拟设立全资孙公司三明绿动建旭光伏科技有限公司，注册资 本为 100 万元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易为投资 新设全资公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。 （五）本次对外投资涉及进入新的领域 公司主要从事分布式光伏电站系统集成业务及建筑装配化全过程服务。为积 极响应国家"双碳"目标，抢抓新能源发展机 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-055 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了公司的技术创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，提升了公司的核 心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件目录 一、基本情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司苏州杰 通建筑工业有限公司（以下简称"苏州杰通"）于 2024 年 7 月 9 日取得一项国家 知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 1、发明名称：一种绿色装配式混凝土预制构件及制备方法 发明人：颜**；彭*；徐**；王**；胡** 专利号：ZL 2022 1 0036758.5 专利申请日：2022 年 01 月 13 日 授权公告日：2024 年 07 月 02 日 专利权人：苏州杰通建筑工业有限公司 1、《发明专利证书》（证 ...

关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）的有关 规定，苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司连续十二 个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 8.3.2 条规定的临时信息披 露标准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 为降低应收账款余额，改善企业资产结构，维护公司合法权益，公司及控股 子公司在合理催收无果后采用了诉讼、仲裁的方式催收货款、工程款及票据等应 收款项。控股子公司因合同履行过程中有争议，双方协商无果，被供应商起诉。 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十 二个月内累计诉讼、仲裁的数量为 38 个，涉案金额合计 19,602,885.65 元，占公司 最近一期经审计净资产的 10.74%。其中公司为原告的案件金额为 19,035,188.65 元， 公司为被告的案件金额为 567,697.00 元。具体情况如下： 证券 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-052 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了公司的技术创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，提升了公司的核 心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件目录 1、《发明专利证书》（证书号：第 7060119 号）。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 17 日 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司苏州旭 杰绿建装配式设计有限公司（以下简称"旭杰设计"）近期取得一项国家知识产 权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 1、发明名称：一种装配式绿色建筑的预制混凝土复合板 发明人：丁*；金*；陆**；李**；顾**；王**；冯* 专利号：ZL 2024 1 0429062.8 专利申请日：2024 年 04 月 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-051 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,305,927.79 元，母公司未分配利润为 51,462,583.67 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,687,900.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 73,758,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民 币现金。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 2、扣税说明 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-050 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金 融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上 述议案审议通过的额度以内。 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因授信到期，苏州杰通建筑工业有限公司（以下简称"苏州杰通"）拟向招 商银行苏州分行（以下简称"招商银行"）继续申请不超过 1,300 万（含）银行 综合授信，担保期限一年。苏州杰通直接持股股东方按照持股比例为上述授信提 供连带责任担保，其中，苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提供担保金额 585 万元，苏州保祥建筑产业有限公司（以下简称"苏州保祥"） 提供担保金额 715 万元。上述担保 ...