二零二四年八月 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派薛静怡、王一达律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-068 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 2 人，持有表决权的股份总数 825,825 股，占公司有表决权股份总数的 1.12%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会 2024年8月14日 关于变更定期报告披露时间的提示性公告 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 原定于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露公司《2024 年半 年度报告》以及相关公告。现由于公司《2024 年半年度报告》编辑及复核工作量 较大，预计半年报编制工作完成时间晚于预期，为确保信息披露的真实性、准确 性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2024 年半年度报告》以及相关 公告披露日期延期至 2024 年 8 月 29 日。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-066 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划预留授予激励对象的核查意见 一、公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股权激励计划预留授予的激励对象名单>的议案》。并于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励 计划预留授予的激励对象名单》（公告编号 2024-062）。公司监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2024 年 8 月 2 日至 2024 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-065 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024年8月13日 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 11 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示 期满，公司全体员工均对提名的 4 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 4 名员工为公 司核心员工。 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-061 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 二、备查文件 一、拟认定核心员工提名情况 1.《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 2024 年 8 月 1 日，苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名 4 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵频频 | 核心员工 | | 2 | 方天铖 | 核心员工 | | 3 | 李宗璋 | 核心员工 | | 4 | 张凡 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 11 日。公司员工对上述核心员工的认定名单有 任何异议，在公示期内以书面形式 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-063 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 三、对公司的影响 本次变更公司名称事项是公司为适应公司战略发展需要，从可持续经营的角 度考虑，有利于公司未来的发展，不会对公司生产经营造成不利影响。 四、备查文件目录 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟变更原因 因公司光伏新能源业务及海外市场的不断拓展，公司业务呈现多元化发展趋 势，为了更好的体现公司发展战略及实际经营管理情况，公司将中文名称由"苏 州旭杰建筑科技股份有限公司"变更为"旭杰科技（苏州）股份有限公司"，英 文名称由"Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd."变更为"Jcon Technology（Suzhou）Co., Ltd."。公司证券简称和证券代码不变。（变更后的 名称以工商管理部门最终核准为准）。 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-062 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | | 职务 | 获授的股 票期权数 | 占授予股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票期权总 | 占目前总股 | | | | | 量 | 量的比例 | 本的比例 | | | | | （万份） | | | | 何群 | | 董事 | 40 | 37.91% | 0.54% | | 其余 8 | 名核心员工 | 核心员工 | 65.5 | 62.09% | 0.89% | | | 合计 | | 105.5 | 100% | 1.43% | 2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述任何一名激励对象通过全部有效 期内股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%； | ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-064 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-059 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘勇、李宗阳、赵海军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公 司长期稳定发展，公司董事会拟提名 4 人为公司核心员工 ...