证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-044 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话或电子邮件 方式发出 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘勇、李宗阳、赵海军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了 《2024 年第一季度报告》。 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-045 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了 《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了 《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（2024-046）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7. ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二四年四月 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派舒雅雅、王一达律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行 见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大 会所必备的法律文件 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-043 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,889,982 股，占公司有表决权股份总数的 45.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 3 人，持有表决权 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二四年四月 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派舒雅雅、王一达律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行 见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-043 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,889,982 股，占公司有表决权股份总数的 45.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 3 人，持有表决权 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-042 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 18 日 15:00-17:00 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 问：4.管理层如何看待目前公司股价。公司是否有具体措施，维护公司市 值，来回报股东们的期待。 上市公司接待人员：董事长、总经理：丁杰先生、董事会秘书、财务总监： 陈吉容女士、保荐代表人：崔柯先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司董事会秘书通 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-041 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营需要，公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称"常 州杰通"）拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称"江南农商行"） 申请不超过 500 万元（含）银行综合授信。常州杰通直接持股股东方苏州保祥 建筑产业有限公司、间接持股股东方苏州旭杰建筑科技股份有限公司为该笔授信 提供连带责任担保。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 2.74%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金 融机构申请综合授信额度及 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-041 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金 融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上 述议案审议通过的额度以内。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：常州杰通装配式建筑有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 （一）担保基本情况 因经营需要，公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称"常 州杰通"）拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称"江南农商行"） 申请不超过 500 万元（含）银行综合授信。常州杰通直接持股股东方苏州保祥 建筑产业有限公 ...