证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-076 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-086 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏 州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-085 苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-094 苏州旭杰建筑科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规、 规范性文件以及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类 金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-095 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，2024 年度苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"旭杰科技"）及控股子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申 请综合授信的额度总计不超过 5.49 亿元人民币，担保额度不超过 5.4 亿元人民 币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目 资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行 保函等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在 前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银 行等金融机构及类金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公 司股东大会审议批准之日起至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-088 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 ...

第一章 总则 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-092 苏州旭杰建筑科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了加强对苏州旭杰建筑科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件以及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-090 第二条 下列情形，应当采取累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司提供担保的核查意见 因授信即将到期，公司控股子公司苏州杰通拟向上海银行苏州分行继续申请 不超过 800 万（含）银行综合授信，融资期限为一年。苏州杰通直接持股股东 方按照持股比例为该笔授信提供连带责任担保，其中，苏州旭杰建筑科技股份有 限公司（以下简称"公司"）提供担保金额 360 万元，苏州保祥建筑产业有限公 司（以下简称"苏州保祥"）提供担保金额 440 万元。 综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （以下无正文） 二、本次担保履行的审批程序 公司第三届董事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》、《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上述议案审议通过的额度以 内。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州旭杰 建筑科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-074 二、被担保人基本情况 （一）担保基本情况 因授信即将到期，公司控股子公司苏州杰通拟向上海银行苏州分行继续申请 不超过 800 万（含）银行综合授信，融资期限为一年。苏州杰通直接持股股东 方按照持股比例为该笔授信提供连带责任担保，其中，苏州旭杰建筑科技股份有 限公司（以下简称"公司"）提供担保金额 360 万元，苏州保祥建筑产业有限公 司（以下简称"苏州保祥"）提供担保金额 440 万元。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 （三）审议和表决情况 公司第三届董事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》、《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上述议案审议通过的额度以内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...