本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-081 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总则 为完善公司法人治理结构，促进苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、行政规章和《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》 (以下 简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵海军，已充分了解并同意由提名人苏州旭杰建筑科技股份有限公司董 事会提名为苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州旭杰 建筑科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-080 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-082 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作, 加强企业内部财务管理与监督， 提高内部审计工作质量，保护投资 者的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种审计评价活动。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-091 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》等规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-079 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会，现提名赵海军为苏州旭杰建 筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与苏州旭杰建筑科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的 相关规定，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过。 提名赵海军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任 一位独立董事。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-078 （三）新任董监高人员履历 赵海军，男，1981 年出生，硕士学历，中国国籍，拥有香港永久 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-083 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，负责信息披露 事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-089 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》 的相关规定，制定本规则。 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届监事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司设立监事会。监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权， 维护公 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州旭杰 建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，对旭杰科技履行持续督导义务，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规的规定，对旭杰科技对 2024 年预计提供担保事项进行了核查，具 体情况如下： 上述事项经公司第三届董事会第十六次会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 旭杰科技预计 2024 年度提供担保事项，已经公司董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及旭杰科技 《公司章程》的有关规定；旭杰科技预计 2024 年度提供担保事项对公司财务及 经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-087 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州旭杰建筑科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...