证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-059 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定吴佳雯等 18 人 为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2023-050），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名吴佳雯等 18 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、公司于 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 28 日对拟认定为公司核心员工 的吴佳雯等 18 人通过北京证券交易网站向全体员工进行了公示并征求意见。截 至公示期满，公司 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-067 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编 号：2023-046）。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，公司将参加由苏州市上市公司协 会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年苏州辖区上市公司集体接待 日暨中报业绩说明会"活动。 投资者可登录"全景路演天下"(https://rs.p5w.net)，15:00-16:30 文字 互动通道开通(https://ir.p5w.net)，欢迎投资者届时提问互动，参与交流。 二、 说明会召开的时间、地点 为提升公司与投资者之间的交流效率，投资者可在会议开始前将需要了解的 情况和关注的问题通过 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-062 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交 ...

广发证券股份有限公司 关于 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 线股份有限公司 (广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室) 二零二三年九月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 3 | | 四、独立财务顾问意见 | | (一) 本激励计划审批程序 . | | (二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异 | | 情况 5 | | (三)本激励计划授予条件成就情况的说明 5 | | (四) 本次授予情况 | | (五)实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | (六) 结论性意见 | | 五、备查文件及咨询方式. | | (一) 备查文件 . | | (二)咨询方式 | 一、释义 除非另有说明,本报告中下列简称具有如下特定含义: | 旭杰科技、本公司、公司 | 指 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本激励计划 | 指 | 《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年股权激励 | | 草案 | | 计划(草案) ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-060 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持 股及变更查询证明》，在公司《2023 年股权激励计划（草案）》公告日前六个 月（2023 年 2 月 19 日至 2023 年 8 月 18 日），除以下 5 名核查对象存在买卖公 司股票的行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： | 序号 | 股东名称 | | | | | | 交易时间 | | | | | | 合计买入 | 合计卖出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | （股） | （股） | ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议了《关于 公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2023 年 8 月 18 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-060 苏州 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-067 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编 号：2023-046）。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 三、 参加人员 董事会秘书、财务总监：陈吉容女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演天下"(https://rs.p5w.net)，15:00-16:30 文字 互动通道开通(https://ir.p5w.net)，欢迎投资者届时提问互动，参与交流。 为提升公司与投资者之间的交流效率，投 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | 盐友天元津师事务所 Y & T LAWYERS 地址:苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话: 0512-68240861 传真: 0512-68253379 二零二三年九月 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司(下称"公司")的委托,指派张林华、马雅清律师(下称"本所律师")出 席了公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | 盐友天元津师事务所 Y & T LAWYERS 地址:苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话: 0512-68240861 传真: 0512-68253379 二零二三年九月 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司(下称"公司")的委托,指派张林华、马雅清律师(下称"本所律师")出 席了公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-061 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话或电子邮件方 式发出 5.会议主持人：：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予日等事项的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工 ...