证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-045 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以电话或电子邮件方式 发出 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见（http://www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。 根据《北京证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的有关规定和要求，监 事会对《2023 年半年度 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-054 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《公司章程》 和《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断 的立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年股权激励计划（草案）》的独立意见 1、未发现公司存在《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》(以下简称"《监管指引第 3 号》")等法律、法规规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任 职资格的规定，不存在《上市规则》规定 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年股权激励计划的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有 限公司（以下简称"旭杰科技"或"公司"）委托，就旭杰科技 2023 年股权激励计 划事宜（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）担任专项法律顾问，并就本激励 计划事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"《激励 计划》"）、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关董事会会议文件、独立董 事独立意见、监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他 文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证，并已经得到 旭杰科技以下保证：旭杰科技已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人 提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司提供给本所的 文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-055 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-053 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事李宗阳作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事李宗阳作为征集人， 就公司拟于2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年8月18日召开的第 三届董事会第十三次会 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-051 一、2023 年股权激励计划分配表 | | | 获授的股 票期权数 | 占授予股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 票期权总 | 占目前总股 | | | | 量 | 量的比例 | 本的比例 | | | | （万份） | | | | 丁杰 | 董事长、总经理 | 30.00 | 5.69% | 0.41% | | 何群 | 董事 | 5.00 | 0.95% | 0.07% | | 金炜 | 董事、副总经理 | 16.00 | 3.03% | 0.22% | | 颜廷鹏 | 董事、副总经理 | 24.00 | 4.55% | 0.33% | | 陈吉容 | 董事会秘书、财务总 | 8.00 | 1.52% | 0.11% | | | 监 | | | | | 詹丽杰等 50 名核心员 | 核心员工 | 339.00 | 64.27% | 4.60% | | 工 | | | | | | 预留部分 | | 105.50 | 20.00% | 1.43% | | 合计 | | 527 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-050 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴佳雯 | 核心员工 | | 2 | 胡亚琦 | 核心员工 | | 3 | 陆和燕 | 核心员工 | | 4 | 陈秋鹏 | 核心员工 | | 5 | 张梦琦 | 核心员工 | | 6 | 翟伟秀 | 核心员工 | | 7 | 张运 | 核心员工 | | 8 | 伍峰 | 核心员工 | | 9 | 芦静 | 核心员工 | | 10 | 王欣 | 核心员工 | | 11 | 夏长更 | 核心员工 | | 12 | 吴以强 | 核心员工 | | 13 | 倪佳 | 核心员工 | | 14 | 魏彬 | 核心员工 | | 15 | 袁华 | 核心员工 | | 16 | 夏长庆 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 17 | 李海洲 | 核心员工 | | 18 | 颜鹏飞 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥258,245,121.89, representing a 124.97% increase compared to ¥114,790,693.64 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,659,266.19, a significant turnaround from a loss of ¥6,701,141.05 in the previous year, marking a 154.61% improvement[24]. - The gross profit margin increased to 17.56% from 14.11% year-on-year, indicating enhanced profitability[24]. - The basic earnings per share improved to ¥0.05, compared to a loss of ¥0.09 per share in the same period last year, reflecting a 155.56% increase[24]. - The company achieved operating revenue of 258.25 million yuan, a year-on-year increase of 124.97%[36]. - The net profit attributable to shareholders reached 3.66 million yuan, up 154.61% compared to the same period last year[36]. - The company's total revenue for the current period reached ¥258,245,121.89, representing a 124.97% increase compared to ¥114,790,693.64 in the same period last year[45]. - The gross profit margin improved to 17.56%, up from 14.11% in the previous year, indicating better cost management and sales performance[45]. - The company reported a net profit of ¥2,151,947.39, a significant turnaround from a net loss of ¥11,807,839.02 in the same period last year[45]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥5,130,415.64, compared to a loss of ¥870,647.97 in the same period of 2022[130]. Market and Business Development - The company participated in the 2023 World Environment Conference, showcasing its core businesses including "PC production," "design and green building consulting," and "photovoltaic + energy storage" solutions[5]. - The company is actively involved in the development of integrated photovoltaic building materials, indicating a focus on innovation and sustainability[5]. - The company aims to expand its market presence through participation in industry forums and exhibitions, fostering collaboration with international teams[5]. - The company is actively expanding its market presence in the green building and photovoltaic sectors, aligning with national "dual carbon" policies[34]. - The company has secured new orders with a total installed capacity of 102.46 MW in the distributed photovoltaic power station system integration business[37]. - The revenue from the distributed photovoltaic power station system integration business reached 55.90 million yuan in the first half of 2023, with a significant increase in revenue share expected[37]. - The company is focused on expanding its distributed photovoltaic power station system integration services to enhance its market offerings[24]. - The company is actively adjusting project types to reduce the impact of market fluctuations in the construction and photovoltaic industries[64]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the period amounted to 726.27 million yuan, reflecting a growth rate of 13.22%[25]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 72.42%, up from 69.10% year-on-year[25]. - Accounts receivable increased by 14.66% to ¥388,425,886.87, reflecting higher sales volume and extended credit terms[42]. - Inventory levels rose by 49.34% to ¥32,043,731.88, driven by increased production and sales needs, particularly in components and raw materials[42]. - Prepayments surged by 540.10% to ¥12,246,288.59, primarily due to increased purchases of components and inverters for distributed photovoltaic power station integration services[42]. - The company's total liabilities increased to 404,300,426.94 from 324,809,509.95, indicating a rise in financial obligations[118]. - The company's retained earnings increased to ¥50,821,209.85 as of June 30, 2023, compared to ¥45,484,118.92 at the end of 2022, showing a growth of about 7.5%[123]. Research and Development - Research and development expenses increased by 42.59% to ¥11,176,327.62, reflecting the company's commitment to innovation and project expansion[46]. - The company invested CNY 1,117.63 million in R&D during the reporting period, accounting for 4.33% of the revenue[70]. - The company is focused on continuous investment in product and technology R&D to meet market demands and address potential product substitution risks[66]. - The company is investing in technology and research to keep pace with industry innovations and avoid losing market share[69]. Governance and Risk Management - The company has established a risk management framework, confirming no delisting risks are present[12]. - The company has established a comprehensive governance structure, including updated articles of association and decision-making rules, to enhance corporate governance and reduce risks associated with governance failures[22]. - The company has not reported any significant changes in major risks during the current period, suggesting stability in its risk management[74]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with accounts receivable, including monitoring project performance and establishing a warning mechanism[67]. Shareholder and Equity Information - The actual controllers of the company, Mr. Ding Qiang and Mr. Ding Jie, hold a combined 41.98% of the shares, which may influence company management decisions[72]. - The top two shareholders, Ding Jie and Ding Qiang, hold 21.25% and 20.73% of shares respectively, totaling 43,428,634 shares or 58.88% of the total[99]. - The company has not reported any significant changes in the capital structure or new equity instruments issued during the period[144]. - The company reported a profit distribution of 3,687,900.00 yuan to the owners, indicating a reduction in retained earnings[144]. Cash Flow and Financial Activities - The company reported a net cash flow from operating activities of -11.81 million yuan, an improvement of 56.71% from the previous year[26]. - The net cash flow from investment activities decreased by 344.05%, primarily due to payments for investments and fixed asset purchases[57]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net positive cash flow of CNY 599,086.00 for the first half of 2023, a recovery from a negative cash flow of CNY -19,934,904.93 in the previous year[133]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 109,982,678.63, slightly up from CNY 109,766,527.34 in the same period last year[132].

苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规及 规范性文件和《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-04 ...

励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、激励计划的规定，并结合公 司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的激励作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-052 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理 ...