证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-055 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 10:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，表决 ...

一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 8 月 18 日，苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名 吴佳雯等 18 人为公司核心员工，具体名单如下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-050 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 1.《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会 2023年8月18日 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴佳雯 | 核心员工 | | 2 | 胡亚琦 | 核心员工 | | 3 | 陆和燕 | 核心员工 | | 4 | 陈秋鹏 | 核心员工 | | 5 | 张梦琦 | 核心员工 | | ...

证券代码: 836149 证券简称:旭杰科技 广发证券股份有限公司 关于 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年股权激励计划 (草案) 之 独立财务顾问报告 (广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室) 二零二三年八月 | 一、释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 二、声明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 三、基本假设 | | 四、本次股权激励计划的主要内容…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一 ) 激励对象的范围及分配情况 . ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-044 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话或电子邮件方 式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-045 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以电话或电子邮件方式 发出 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见（http://www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。 根据《北京证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的有关规定和要求，监 事会对《2023 年半年度 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-054 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《公司章程》 和《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断 的立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年股权激励计划（草案）》的独立意见 1、未发现公司存在《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》(以下简称"《监管指引第 3 号》")等法律、法规规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任 职资格的规定，不存在《上市规则》规定 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年股权激励计划的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有 限公司（以下简称"旭杰科技"或"公司"）委托，就旭杰科技 2023 年股权激励计 划事宜（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）担任专项法律顾问，并就本激励 计划事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"《激励 计划》"）、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关董事会会议文件、独立董 事独立意见、监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他 文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证，并已经得到 旭杰科技以下保证：旭杰科技已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人 提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司提供给本所的 文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-055 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-053 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事李宗阳作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事李宗阳作为征集人， 就公司拟于2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年8月18日召开的第 三届董事会第十三次会 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-051 一、2023 年股权激励计划分配表 | | | 获授的股 票期权数 | 占授予股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 票期权总 | 占目前总股 | | | | 量 | 量的比例 | 本的比例 | | | | （万份） | | | | 丁杰 | 董事长、总经理 | 30.00 | 5.69% | 0.41% | | 何群 | 董事 | 5.00 | 0.95% | 0.07% | | 金炜 | 董事、副总经理 | 16.00 | 3.03% | 0.22% | | 颜廷鹏 | 董事、副总经理 | 24.00 | 4.55% | 0.33% | | 陈吉容 | 董事会秘书、财务总 | 8.00 | 1.52% | 0.11% | | | 监 | | | | | 詹丽杰等 50 名核心员 | 核心员工 | 339.00 | 64.27% | 4.60% | | 工 | | | | | | 预留部分 | | 105.50 | 20.00% | 1.43% | | 合计 | | 527 ...