青矩技术股份有限公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《青 矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整 体变更方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91110108732870765H。 公司于2023年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于2023年6月29日 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司 英文名称：Greetec CO.,LTD. 中文简称：青矩技术 公司住所：北京市海淀区车公庄西路19号37幢4层401-408。 邮政编码：100048。 公司注册资本为人民币6,862.2656万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额 ...

关于完成《公司章程》工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-003 青矩技术股份有限公司 三、备查文件 《备案通知书》 青矩技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 一、基本情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟 修订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案已经公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订公 司章程公告》，公告编号：2023-089。 二、工商备案情况 2024 年 1 月 9 日，公司已完成《公司章程》工商备案手续，并取得由北京 海淀区市场监督管理局出具的《备案通知书》。 ...

（一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-001 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （2）如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事 会决议生效之日起提前届满。 2.公司在下列期间不得实施回购： （1）定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 个交易日内； （2）自可能对本公司股票交易 ...

青矩技术股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 918,230 股，占公司总股本 1.34%，可交易时 间为 2024 年 1 月 5 日。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-002 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—股份减持和持股管理》等规定的减持 预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 《解除限售变更登记申报明细清单》； 《股份解除限售申请书》； 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-125 青矩技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 18 日 15:00—2024 年 ...

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-122 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以邮件和电话方 式发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《利润分配管理制度》、《 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-124 青矩技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并实施， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-123 青矩技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-120 青矩技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月 25日、26日 接待了 46家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年12月25日至2023 年12月26日 调研形式：网络调研 调研机构：申万宏源证券、开源证券、国金证券、中信证券、中信建投证券、 国投证券、广发证券、中泰证券、东方证券、湘财证券、江海证券、国海证券、 东吴证券、首创证券、平安证券、中山证券、第一创业证券、光大证券、银华基 金、招商基金、创金合信基金、睿远基金、秉辉基金、中邮创业基金、万家基金、 东方财富、工银国际控股、霄沣投资、尚诚资产、冰河资产、临信资产、汇瑾资 产、赛伯乐投资、长谋投资、泰康资产、汉享投资、呈瑞投资、名禹资产、青岛 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-121 青矩技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 四、 备查文件目录 《撤销银行结算账户申请书》 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣 除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日 汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 ...