关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-030 青矩技术股份有限公司 单位：元 | | | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | 方实际发生金 | 际发生金额差异较 | | | | | 额 | 大的原因 | | | 购买财务咨询专业 | 12,800,000.00 | 3,073,289.07 | 预计 2025 年公司委 | | 购买原材料、 | 服务、系统开发测试 | | | 托关联单位实施研 | | 燃料和动力、 | 服务、业务协作、数 | | | 发的情况增加。 | | 接受劳务 | 据资产化咨询、租赁 | | | | | | 办公用房等 | | | | | | 提供系统开发与集 | 8 ...

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-025 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9,182,298股， 发行价格为34.75元/股，募集资金总额为人民币319,084,855.50元，扣除承销和 保荐费用后的募集资金为295,688,629.08元，已于2023年4月4日汇入本公司募集 资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验 【2023】2661号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-033 青矩技术股份有限公司 关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）及控股子公司拟向各银 行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，其中： 1.申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，额度用于日常经营使用等，本次 综合授信及担保情况如下： （1）青矩技术及控股子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等。综合授信有效期最终以银行实际 审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩技术或控股 子公司为授信主体提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期限以最终签订 的担保合同为准。前述担保包括青矩技术为控股子公司担保、控股子公司之间互 相担保、控股子公司为青矩技术担保 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-023 青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，青矩技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现对中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日 3.组织形式：特殊普通合伙 4.注册地址浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 5.首席合伙人：高峰 6.基本情况：2024 年末，合伙人数量为 116 人，注册会计师人数为 694 人， 经审计的收入总额 101,434.00 万元，其中，审计业务收入 89,948.00 万元，证 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-014 青矩技术股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青矩技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效 性评价如下： 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-020 2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出 现委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。未出现 委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。未出现委托参加或缺席的情况。 青矩技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘魁星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人刘魁星按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-042 青矩技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何萌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人何萌，已充分了解并同意由青矩技术股份有限公司董事会提名为青矩 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青矩技术股份有限公司独立董 事独立性的情况，具体声明与承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六 ...

一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《舆情管理制度》经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第 三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和 效率。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-043 青矩技术股份有限公司 部分募投项目延期及变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 6 月 29 日，青矩技术发行普通股 9,182,298 股，发行方式为向不特 定合格投资者公开发行股票，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为 319,084,855.50 元，实际募集资金净额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 青矩工程顾问 | 中信银行北京自贸试验区商 | 8110701013202537914 | 7,170,448.59 | 单位：元 序号 募集 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-046 青矩技术股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计 划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》。公 司董事会薪酬与考核委员会、监事会分别对上述事件发表了意见，同意公司回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 497,036 股。本事项尚需提交股东大会审 议。 的限制性股票全部不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之 和回购注销，不得递延至下期解除限售。 三、 回购基本情况 （一）回购注销限制性股票的原因及数量 根据《股权激励计划》规定，限制性股票第一个解除限售期的业 ...