青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-122 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以邮件和电话方 式发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《利润分配管理制度》、《 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-124 青矩技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并实施， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-123 青矩技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-120 青矩技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月 25日、26日 接待了 46家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年12月25日至2023 年12月26日 调研形式：网络调研 调研机构：申万宏源证券、开源证券、国金证券、中信证券、中信建投证券、 国投证券、广发证券、中泰证券、东方证券、湘财证券、江海证券、国海证券、 东吴证券、首创证券、平安证券、中山证券、第一创业证券、光大证券、银华基 金、招商基金、创金合信基金、睿远基金、秉辉基金、中邮创业基金、万家基金、 东方财富、工银国际控股、霄沣投资、尚诚资产、冰河资产、临信资产、汇瑾资 产、赛伯乐投资、长谋投资、泰康资产、汉享投资、呈瑞投资、名禹资产、青岛 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-121 青矩技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 四、 备查文件目录 《撤销银行结算账户申请书》 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣 除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日 汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 ...

| 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 830779 | 武汉蓝电 | 26 | 70000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 834261 | 一诺威 | 6.2 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | 湘财证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 834415 | 恒拓开源 | 3.87 | 318788 | 司湘财证券上海江宁 | 限公司北京京西分公 | | | | | | 路证券营业部 | 司 | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 834599 | 同力股份 | 8 | 300000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | ...

变更后：010-88820307 上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除上述变化 外，公司其他联系方式信息未发生变化。此次变更给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-119 青矩技术股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理相关工作，更好地服务广大投资者，青矩技 术股份有限公司（以下简称"公司"）现对投资者联系电话进行变更，具体情况 如下： 变更前：010-88540932 特此公告。 青矩技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 ...

北京市高级人民法院于近日发布了《北京法院对外委托专业机构备选名册 入围机构名单公示》，青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 青矩工程顾问有限公司确认成为入围单位，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 1.入围类别：复合资质类鉴定机构。 2.入围资质要求：建设工程设计、建设工程质量和建设工程造价复合类专 业机构需同时具备两种以上鉴定类别 CMA 资质认定、CNAS 实验室认可或北京市 住房和城乡建设委员会颁发备案的相关资质证书和材料。 二、对公司的影响 本次入围是公司不断进行专业融合与行业深耕所取得的有效成果，有助于 推动公司工程司法鉴证类业务的快速发展，对公司业绩增长将起到积极作用。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-118 青矩技术股份有限公司 关于入围北京法院对外委托专业机构备选名册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 7 日 三、风险提示 本次入围结果已完成公示，后续工作公司正在积极推进开展中。敬请广大 投资者谨 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-117 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员 ...

北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 （四）《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》； 关于青矩技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-3 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 30 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、赵玉婷律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...