证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-055 青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益充 分结合，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在合理保障股东利益的前提 下，青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律、行政法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司 2024 年股权激励计划（草案） （以下简称"本次股权激励计划"）。 为保证本次股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（以 下简称"本办法"）。具体如下： 一、考核目的 本办 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-050 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 详情参见公司于 2024 年 ...

2024 年股权激励计划（草案）的 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次股权激励计划的主体资格 5 | | --- | | 二、本次《激励计划（草案）》内容的合法合规 7 | | 三、本次股权激励计划履行的程序 11 | | 四、本次股权激励对象确定的合法合规性 12 | | 五、本次股权激励计划的信息披露义务 13 | | 六、公司未为本次股权激励对象提供财务资助 13 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 13 | | 八、关联董事回避表决情况 14 | | 九、结论性意见 14 | 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语含义如下： | 青矩技术、公 | 指 | 青矩技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励 | | | | 计划、本激励 | 指 | 青矩技术股份 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-057 青矩技术股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 独立董事刘魁星作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事刘魁星作为征集人， 就公司拟于2024年6月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集投票权。 征集投票权议案： 1、2024 年股权激励计划（草案） 4、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2024年6月7日召开的第三 届董事会第十五次会议，就本次会议关于股权激励的相关议案均投赞成票。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制， ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-058 青矩技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会，符合《中华人民共和国公司法》和《青矩 技术股份有限公司章程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 23 日 15:00—2024 年 6 月 24 日 15:00 ...

青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 6 月 7 日，青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2024 年第一次职工代表大会 审议通过了《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》。 本次股权激励计划拟向 22 名激励对象授予限制性股票合计 1,183,420 股， 占公司股本总额 68,622,656 股的 1.72％。激励对象名单以及在各激励对象间 的股票分配情况如下： 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-054 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 股票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 卢自超 | 核心员工 | 100,000 | 8.45% | 0.15% | | 孙娥 | 核心员工 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-051 青矩技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容：详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息 披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》，公告编号：2024-052。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以邮件和电 话通知的方式发出 5.会议主持人：职工监事付宁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代 ...

上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并提交公司股东大 会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2024 年第一次职工代表大 会审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟新增认定付成、汪玉 洲、邹宗英共 3 名员工为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征集意见， 公示期自 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 16 日。公司员工对上述核心员工的认 定名单有任何异议，可以书面或口头形式向公司提出。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-052 青矩技术股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 二、备查文件 《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 《青矩 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-048 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 1.本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 （1）如果在回购期限内，回购资金总额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购 期限自该日起提前届满； （2）如果在回购期限内，公司董事会决定终止 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-048 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 （六）回购实施期限 1.本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 （1）如果在回购期限内，回购资金总额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购 ...