北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-5 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开。北京德恒律师事务所（以下简称 "德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-045 青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总数 50,317,256 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 除董事会秘书外高级管理人员 3 人，列席 3 人。 二、议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-045 青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 除董事会秘书外高级管理人员 3 人，列席 3 人。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总数 50,317,256 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。 其中通过网络投票参 ...

关于青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开。北京德恒律师事务所（以下简称 "德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （五）公司于 2024 年 4 月 18 日通过指定信息披露媒体公布的《青矩技术股 北京德恒律师事 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an earnings briefing on May 16, 2024, from 15:00 to 17:00 via the investor relations interactive platform [2] - Attendees included the Chairman, CEO, CFO, and representatives from the underwriting firm [2] Group 2: Key Projects and Services - The company has notable projects in clean energy, including the world's first fourth-generation nuclear power project and the largest hydropower project under construction [5] - Services provided to Xiaomi include comprehensive cost consulting for their electric vehicle factory and various construction projects [6] Group 3: Financial Performance - The company's gross profit margin for 2023 was 45.52%, attributed to technological advancements and brand advantages [14] - Revenue increased by 13.36% year-on-year, with employee growth at 11.26%, indicating effective cost control [24] Group 4: Talent Management - The company saw a 16% increase in technical personnel, a 19% increase in master's degree holders, and a 55% increase in R&D staff in 2023 [21] - Plans for talent acquisition in 2024 will depend on operational conditions [7] Group 5: Technology and Innovation - The "Project 3D Digital Management Platform" has been applied in over 600 enterprises and thousands of projects [9] - The company is focusing on AI and other technologies to enhance efficiency and reduce costs [19][25] Group 6: Market Position and Future Plans - The engineering cost consulting industry has a market value exceeding 110 billion CNY, but few companies are publicly listed [16] - The company is not currently planning to transfer its listing but will monitor market policies [10] Group 7: Shareholder Engagement - The company plans to hold a shareholder meeting on May 20, 2024, to discuss the 2023 dividend distribution [13] - As of April 30, 2024, the company has repurchased 848,894 shares, accounting for 70.35% of the planned buyback [23]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-044 青矩技术股份有限公司 关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造价咨询服务项目的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限 公司于近日成功中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程 造价咨询服务项目，现将项目情况公告如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 2.项目概况：项目分为三个标段。一标段：以乾安县 450MW 风光发电工程 项目为主，包含新能源公司及新能源项目部、乾安采油厂、扶余采油厂辖区工 作量。二标段：以吉林吉化至吉林油田二氧化碳管线工程项目为主，包含二氧 化碳捕集埋存与提高采收率开发公司、新民采油厂、新木采油厂、新立采油厂 辖区工作量。三标段：以长春储气库建设项目为主，包含东部油气新能源公司、 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-041 青矩技术股份有限公司 关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造价咨询服务项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限 公司于近日成功中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程 造价咨询服务项目，现将项目情况公告如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 2.项目概况：项目分为三个标段。一标段：以乾安县 450MW 风光发电工程 项目为主，包含新能源公司及新能源项目部、乾安采油厂、扶余采油厂辖区工 作量。二标段：以吉林吉化至吉林油田二氧化碳管线工程项目为主，包含二氧 化碳捕集埋存与提高采收率开发公司、新民采油厂、新木采油厂、新立采油厂 辖区工作量。三标段：以长春储气库建设项目为主，包含东部油气新能源公司、 西部油气新 ...

青矩技术股份有限公司 关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年 地面建设工程造价咨询服务项目的公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日披露的 《关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造价咨询 服务项目的公告》，因理解偏差，公告部分内容错误，现对该公告内容进行更正， 具体情况如下： 更正前： 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-043 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 2.项目概况：项目分为三个标段。一标段：以乾安县 450MW 风光发电工程 项目为主，包含新能源公司及新能源项目部、乾安采油厂、扶余采油厂辖区工 作量。二标段：以吉林 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-042 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 回答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的信任与支持！我们将努力向目 标迈进！公司将积极组织投资者开展现场调研活动，相关活动安排请关注公司公 告，或拨打公司投资者热线(010-88820307)咨询。谢谢！ 问题 2：公司在清洁能源领域有哪些代表性项目？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司每年为大量能源工程提供服务，积累了丰 富的项目经验。2023 年公司服务的标志性清洁能源项目包括：全球首座第四代 核电——华能石岛湾高温气冷堆核电项目，世界在建规模最大 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-043 地面建设工程造价咨询服务项目的公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日披露的 《关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造价咨询 服务项目的公告》，因理解偏差，公告部分内容错误，现对该公告内容进行更正， 具体情况如下： 更正前： 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 2.项目概况：项目分为三个标段。一标段：以乾安县 450MW 风光发电工程 项目为主，包含新能源公司及新能源项目部、乾安采油厂、扶余采油厂辖区工 作量。二标段：以吉林吉化至吉林油田二氧化碳管线工程项目为主，包含二氧 化碳捕集埋存与提高采收率开发公司、新民采油厂、新木采油厂、新立采油厂 辖区工作量。三标段：以长春储气库建设项目为主，包含东部油气新能源公司、 西部油气 ...