证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-024 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘魁星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度本人发表独立意见具体情况如下： 2023 年 2 月 16 日，针对第三届董事会第七次会议审议的《2022 年度审阅 报告》等 3 项议案发表了同意的独立意见。 2023 年 3 月 3 日，针对第三届董事会第八次会议审议的《关于认定公司核 心员工的议案》发表了同意的独立意见。 2023 年 4 月 18 日，针对第三届董事会第九次会议审议的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见；对《关于 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-026 青矩技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中 汇会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日 3.组织形式：特殊普通合伙 5.首席合伙人：余强 6.基本情况：2023 年度末，合伙人数量为 103 人，注册会计师人数为 701 人，经审计的收入总额 108,764 万元，其中，审计业务收入 97,289 万元，证券 业务 ...

股票代码 836208 NT 青矩技术股份有限公司 2023年度环境、社会和公司治理 (ESG)报告 青云万里 矩步方行 报告目录 | 第一章 董事长致辞 | | --- | | 第二章 关于青短技术 | | 第三章 可持续绩效与行动 | | 3.1 科学治理,行稳致远. | | 3.1.1 股东 | | 3.1.2 董事会. | | 3.1.3 监事会. | | 3.1.4 风险管理与内部控制. | | 3.1.5 诚信经营和道德合规. . | | 3. 2 珍视环境，绿色发展 | | 3. 2. 1 气候变化应对 | | 3.2.2 环境与生态保护 | | 3.2.3 资源利用与循环经济. . | | 3. 3 四方共赢，创新引领 | | 3.3.1 以人为本，厚植人才沃土. | | 3.3.2 创新驱动,推动行业升级. | | 3.3.3 客户至上,优化服务品质. | | 3.3.4 携手共进,共创合作共赢. . | | 3.4 烙尽职守,回报社会………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 青矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关规定，对青矩技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元， ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-023 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨德林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人杨德林按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年 2 月 16 日，针对第三届董事会第七次会议审议的《2022 年度审阅 报告》等 3 项议案发表了同意的独立意见。 2023 年 ...

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年度本人发表独立意见具体情况如下： 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-024 2023 年 2 月 16 日，针对第三届董事会第七次会议审议的《2022 年度审阅 报告》等 3 项议案发表了同意的独立意见。 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘魁星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人刘魁星按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-013 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 1.议案内容： 由公司总裁张超先生就《2023 年度总裁工作报告》向董事会报告。 1.议案内容： 由公司董事长陈永宏先生就《2023 年度董事会工作报告》向董事会报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对青矩技术预计 2024 年度日 常性关联交易的事项发表意见，具体情况如下： | | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | | | | | 发生金额 | 额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | | | | | 因公司总部租赁 | | 购买原材料、 | 购买财务咨询专业服 | | | 场地更换、升级， | | 燃料和动力、 | 务、软件开发服务， | 7,000,000.00 | 1,566,81 ...

（一） 预计情况 单位：元 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-030 青矩技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买财务咨询专 业服务、软件开发 | 7,000,000.00 | | 1,566,810.91 | 因公司总部租赁场地更 换、升级，预计与关联 | | 接受劳务 | 服务，租赁办公用 | | | | 方产生的采购服务增 | | | 房等 | | | | 加。 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 提供软件开发服 务、工程专业技术 咨询服务、设计服 | 85,00 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-028 青矩技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股， 发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销 和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中 汇会验【2023】2661 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提 ...