青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（肖红英） 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人肖红英按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况 汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-026 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中 汇会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘中汇会计师事务 所为公司 2023 年外部审计机构。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书 ...

2023 年度 中汇会鉴[2024]3830 号 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou 1= 0571-88879999 Fa 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 青矩技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、青矩技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大魔A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qiahjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fro. 057 ...

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-027 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，青矩技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现对中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日 6.基本情况：2023 年度末合伙人数量为 103 人，注册会计师人数为 701 人， 经审计的收入总额 108,764 万元，其中，审计业务收入 97,289 万元，证券业务 收入 54,159 万元。2022 年度上市公司审计客户 159 家，主要行业为制造业等， 公司同行业上市公司审计客户 ...

关于青矩技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 整后）（1） | （2） | （3）=（2）/（1） | | | 1 | 工程咨询服务 | 青矩工程顾 | 108,904,195.60 | 44,723,486.30 | | 41.07 | | | 网络建设项目 | 问有限公司 | | | | | | 2 | 信息系统升级 | 青矩技术股 | 126,243,453.62 | 27,723,441.79 | | 21.96 | | | 改造项目 | 份有限公司 | | | | | | 3 | 补充流动资金 | 青矩技术股 | 60,540,979.86 | 60,540,979.86 | | 100.00 | | | | 份有限公司 | ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-022 独立董事 2023 年度述职报告（宋建中） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人宋建中按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司 2023 年度的发展 状况，认真审议 2023 年董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股 东特别是中小股东的利益。现将独立董事在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年 ...

3.独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 4.独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 青矩技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，青矩技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖红英、宋建 中、杨德林、刘魁星的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； 2.独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以 ...

青年技术股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-140 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tdl 0571-88879999 Fal 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]3828 号 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-037 青矩技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-031 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营， 资金来源合法合规。 （四） 投资期限 青矩技术股份有限公司 关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 （一） 投资理财产品品种 公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、低风险的中短期理财产品获 得额外的资金收益。 （二） 投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金，且任意时点持有未到期的理财产品总额不 超过人民币 40,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。 （三） 资金来源 公司选择安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依 据实际经营情况，严格在授权投资额度内合理展开理财产品投资，并确保使用的 是闲置自有资金。进行每笔投资前和收回投资时均严格履行多级审批手续，并安 ...