| 第一章 董事长致辞 3 | | --- | | 第二章 关于青矩技术 6 | | 第三章 可持续绩效与行动 12 | | 3.1 科学治理，行稳致远 14 | | 3.1.1 股东 15 | | 3.1.2 董事会 18 | | 3.1.3 监事会 21 | | 3.1.4 风险管理与内部控制 22 | | 3.1.5 诚信经营和道德合规 23 | | 3.2 珍视环境，绿色发展 24 | | 3.2.1 气候变化应对 25 | | 3.2.2 环境与生态保护 28 | | 3.2.3 资源利用与循环经济 30 | | 3.3 四方共赢，创新引领 32 | | 3.3.1 以人为本，厚植人才沃土 33 | | 3.3.2 创新驱动，推动行业升级 40 | | 3.3.3 客户至上，优化服务品质 49 | | 3.3.4 携手共进，共创合作共赢 51 | | 3.4 恪尽职守，回报社会 52 | | 3.4.1 发展清洁能源，开展气候行动 54 | | 3.4.2 创新驱动发展，资源循环利用 56 | | 3.4.3 深度布局交通工程，推进交通强国建设 59 | | 3.4.4 共建生态城区，保障人民健康 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-032 青矩技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 ...

青矩技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 2023 年度 中汇会专[2024]3829 号 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou 1 0571-88879999 East 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tm. 0571-88879999 Fax. 05 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-014 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 由公司监事会主席许娟红就《2023 年度监事会工作报告》向监事会报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-025 青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 1 次会议，具体如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | 表决结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-019 青矩技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 510,101,485.14 元，母公司未分配利润为 225,960,476.20 元。母公司资本公积 为 351,077,347.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 358,377,347.97 元，其他资本公积为-7,300,000.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,622,656 股 ...

变更后的签字注册会计师为：况永宏、于建新。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-012 青矩技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。 近日，公司收到中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更青矩技术股份有限公司签字会计 师及质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）原指派潘玉忠先生、马东宇先生作为 签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于原签字注册会计师工作调 整，现委派况永宏先生、于建新女士作为公司 2023 年度审计项目的签字注册 会计师继续 ...

关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。 近日，公司收到中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更青矩技术股份有限公司签字会计 师及质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-012 青矩技术股份有限公司 况永宏先生、于建新女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有 关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司 2023 年度 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-011 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-011 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...