证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-109 青矩技术股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 603,319 股至 1,206,636 股，占公司目前总股本的比例为 0.88%至 1.76%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （六）回购实施期限 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-109 青矩技术股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 603,319 股至 1,206,636 股，占公司目前总股本的比例为 0.88%至 1.76%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-104 青矩技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-102 青矩技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及任期 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董事会在独立董事委员内任命。 第六条 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-095 第一条 为了进一步加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 青矩技术股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司投资者关系管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-092 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事 和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董监高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）的相关业务规则、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青矩技术股 份有限 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-088 青矩技术股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 调整公式为：P＝（P0 ﹣V ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司独立董事年报工作制度经公司 2023 年 10 月 27 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效 并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-100 独立董事年报工作制度 青矩技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 一般规定 第一条 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《青矩技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《青矩技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编制和 披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-091 青矩技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第 三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下简称"《证 券法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的 ...