证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-107 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。"为满足上述条件，公司董事、副总裁鲍立功先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自董事会收到之日起生效。 为保障董事会审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计委员会委员 的议案》，改选陈永宏先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》的有关规定所做出的必要调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 青矩技术股份有限公司 关于改选第三 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-093 青矩技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司关联交易管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明确 关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"）发生 交易活动时，相关责任人应审 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-097 青矩技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司募集资金管理及使用制度经公司 2023 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理及使用制度 第一条 为了规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存储、 使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施和信息披露要求，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《监管指引 9 号》"）等法律 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-089 青矩技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于拟修订《公司章程》的公告 | 员会。专门委员会成员全部由董事组成， | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会制 | | --- | --- | | 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 | 定的专门委员会工作规程履行职责，提案应当 | | 核委员会中独立董事应当占多数并担任召 | 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 | | 集人，审计委员会的召集人应当为会计专 | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 | | 业人士。专门委员会可以聘请中介机构提 | 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 | | 供专业意见。专门委员会履行职责的费用 | 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高 | | 由公司承担。 | 级管理人员的董事、召集⼈为会计专业人士。 | | | 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。 | | | 专门委员会履行职责的费用由公司承担 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-103 青矩技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过 之日起生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究公司董事及 高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-108 青矩技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 9：00-12：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-085 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方 式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会事前审议通过， 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-094 青矩技术股份有限公司 承诺管理制度 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三 届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司")控股股东、实际控制 人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称"承诺人"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行））》 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施。 第三条 公司及承诺人在公司重要事项以及公司治 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-098 青矩技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况， 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、北京证券交 易所业务规则、《公司章程》、《董事会议事规则》以及本工作制度的相关规定和 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件 及北京证券交易所业务规则有关独立董事任职资 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-103 青矩技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过 之日起生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究公司董事及 高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对 ...