证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-097 青矩技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司募集资金管理及使用制度经公司 2023 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理及使用制度 第一条 为了规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存储、 使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施和信息披露要求，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《监管指引 9 号》"）等法律 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-101 青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了强化青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正； 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-091 青矩技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第 三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下简称"《证 券法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-107 青矩技术股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 青矩技术股份有限公司 董事会 一、基本情况 2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 董事会专门委员会委员的议案》，选举肖红英女士、宋建中女士、鲍立功先生担 任第三届董事会审计委员会委员，任命肖红英女士为审计委员会召集人。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。"为满足上述条件，公司董事、副总裁鲍立功先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自董事会收到之日起生效。 为保障董事会审计委员会正常 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-095 青矩技术股份有限公司 第一条 为了进一步加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应当 在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-102 青矩技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 青矩技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善青矩技 术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及任 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-108 青矩技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 9：00-12：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00—2023 年 11 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-099 青矩技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、法 规、规范性文件以及《青 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-084 青矩技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”、“青矩技术”）于 2023年9 月27日接待了2家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年9月27日上午10：00-12：00，下午14：00-16：00 调研地点：公司总部会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券、招商证券 上市公司接待人员：董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：与国内其他工程咨询上市公司相比，公司经营现金流水平如何？ ...

青矩技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"、"青矩技术"）于 2023 年 9 月 27 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 27 日上午 10：00-12：00，下午 14：00-16：00 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-084 问题 3：住建部停止发布预算定额对公司将产生哪些影响？ 答复：预算定额停止发布后，建设单位、施工单位更需借助专业力量完成投 资成本控制工作。公司作为工程造价咨询领军企业，汇集、积累了大量的造价数 据和算法，具有完善的价格测算体系和自主研发的青矩投资建设大数据平台，擅 于帮助各类客户建设造价参数标准和投资管控体系。因此，定额改革有利于进一 步发挥公司在市场化工程造价计价体系方面的优势，为公司带来更多的市场机 会。 上市公司接待人员：董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 二、 调研的主 ...