证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-093 青矩技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司关联交易管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明确 关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"）发生 交易活动时，相关责任人应审 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 38.72% to ¥119,927,793.60 for the first nine months of 2023[10] - Operating income for Q3 2023 was ¥218,142,735.75, reflecting a 24.68% increase year-over-year[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥555,855,278.74, an increase of 17.6% compared to ¥472,622,848.52 in the same period of 2022[36] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥117,959,090.36, representing a 38.4% increase from ¥85,276,447.98 in 2022[38] - Earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥1.87, compared to ¥1.45 in the same period of 2022, indicating a growth of 28.9%[38] - Total comprehensive income reached ¥50,949,096.76, compared to ¥22,867,022.83 in the previous period, indicating significant growth[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 13.18% to ¥1,220,200,133.25 compared to the end of last year[10] - The company’s asset-liability ratio decreased significantly to 29.70% from 48.05% year-over-year[10] - Total liabilities decreased to CNY 362,384,586.70 from CNY 517,995,306.27, a reduction of approximately 30.1%[30] - The company's total equity increased to CNY 857,815,546.55 from CNY 560,143,788.78, reflecting a growth of about 53.2%[30] - The total assets reached CNY 1,220,200,133.25, up from CNY 1,078,139,095.05, marking an increase of about 13.1%[29] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounted for 43.80% of the total shares, with a combined holding of 30,063,503 shares[18] Cash Flow - The company’s net cash flow from operating activities decreased by 33.64% to -¥159,704,570.81 due to increased costs[12] - Operating cash inflow from sales of goods and services was ¥430,143,385.77, up from ¥397,149,305.23, reflecting a year-over-year increase of approximately 8.5%[42] - Net cash flow from operating activities was -¥159,704,570.81, worsening from -¥119,503,365.66 in the same period last year[42] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥33,622,662.29, compared to ¥25,246,478.80 in the previous year, showing an increase of approximately 33.5%[43] - Financing activities produced a net cash inflow of ¥139,259,017.91, a significant improvement from -¥86,989,252.53 in the prior year[43] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥261,584,004.86, a substantial increase from ¥36,649,948.36 at the end of the previous period[43] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 31.39% to ¥19,391,857.02, indicating a focus on core technology[12] - The company reported a 164.28% increase in investment income to ¥26,563,990.84, primarily from the acquisition of Yizhu Technology[12] - Investment income for the first nine months of 2023 was ¥26,563,990.84, compared to ¥10,051,597.12 in 2022, showing a substantial increase of 164.5%[37] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥109,871,843.13, compared to ¥96,473,307.99, reflecting an increase of approximately 13.9%[42] Shareholder Information - The number of unrestricted shares increased from 8,995,783 (13.11%) to 11,296,997 (16.46%) during the reporting period[17] - The company repurchased 334,526 shares, representing 0.49% of the total shares, with a total expenditure of ¥9,997,671.15, which is 99.98% of the planned repurchase fund[22] - The company's retained earnings were reported at ¥422,332,492.82, with a minor adjustment from the previous year's ¥422,422,089.59[15] - The company's retained earnings increased to CNY 427,962,484.59 from CNY 422,332,492.82, a growth of about 1.5%[30] Compliance and Commitments - As of the reporting period, the company had no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[19] - The company has no new commitments during the reporting period and is in compliance with previously disclosed commitments[23] - The company has fully repaid loans secured by software copyrights, with the last loan cleared in January 2023[23]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-086 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-087。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-096 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")选举董事、监事的行 为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关等法律、法规、规 范性文件和《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事 或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 青矩技术股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司累积投票制实施细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-098 青矩技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司独立董事工作制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》（以下简称《北交所独立董事监管指引》）等法律、法规、规范性文件以 ...

青矩技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-089 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十三条 对于公司与控股股东或者实 | 第五十三条 对于公司与控股股东或者实际控 | | 际控制人及关联方之间发生资金、商品、 | 制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者 | | 服务或者其他资产的交易，公司应当严格 | 其他资产的交易，公司应当严格按照有关关联 | | 按照有关关联交易的决策制度履行董事 | 交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程 | | 会、股东大会审议程序，防止公司控股股 | 序，防止公司控股股东、实际控制人及其关联 | | 东 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-105 青矩技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会秘书工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过，本细则自董事会审议通过之日起生效并 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范青矩技术股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《青矩技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由 董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-100 青矩技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司独立董事年报工作制度经公司 2023 年 10 月 27 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效 并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事年报工作制度 第一章 一般规定 第一条 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《青矩技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《青矩技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编制和 披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三 ...

青矩技术股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-088 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-090 青矩技术股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司股东大会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东 大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事 应当勤 ...