证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-046 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李贺，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-051 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人 民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计 募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00 元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72 元。 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-055 （二）会议出席情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.议案内容： 提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-044 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名兰华开为成都中 寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-040 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,065,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-040 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,065,000.00 元。 一、权益分派方案 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资 ...

北京德和衡(F 律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师马逸菲律师、许怒涛律师(以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）《成都中寰流体控制设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

北京德和衡(F 律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 BEIJING DHH LAW FIRM 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师马逸菲律师、许怒涛律师(以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）《成都中寰流体控制设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...