Chengdu Zhonghuan Flow (836260)

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中寰股份:关于变更持续督导保荐代表人的公告
2023-11-17 07:34
证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2023-068 成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到 保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")出具的关于变更 持续督荐代表人的书面通知。 安信证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市的的保荐机构,指定李春先生和徐方亚先生为公司持续督导工作 保荐代表人。 徐方亚先生因工作变动,不再负责对公司的持续督导工作。为保证持 续督导工作的顺利进行,安信证券授权王健先生接替徐方亚先生担任公司 持续督导工作的保荐代表人,继续履行相关职责。 本次变更不影响安信证券对公司的持续督导工作,变更后安信证券负 责公司持续督导的保荐代表人为李春先生、王健先生。 公司董事会对徐方亚先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢! 成都中寰流体控制设备股份有限公司 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 2023 年 11 月 17 ...
大宗交易(京)
2023-11-08 11:37
| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | | 安信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | | | | | | | 司成都领事馆路证券 | | | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-11- | 836260 | | | | 100000 | 兴业证券股份有限公 | 限公司上海江苏路营 | | | | | | | | 司成都航空路营业部 | | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- | | | | | | | | | | | | | | | 司余姚南雷路证券营 | | | 2023-11- | | | | | | | 中信证券股份有限公 | | | | | | | | 司杭州新天地证券营 | | | 08 08 08 08 08 | 836260 836260 837344 872541 | | | | 120000 400000 100000 | 中信证 ...
大宗交易(京)
2023-11-06 11:31
| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 831305 | 海希通讯 | 9.95 | | 东北证券股份有限公 司济南经十东路证券 | 东吴证券股份有限公 司苏州相城采莲路证 | | 06 | | | | 300000 | | | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-11- 06 | 832023 | 田野股份 | 2.38 | 1300000 | 九州证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | | | | | | 司海南分公司 | | | | | | | | | 部 | | 2023-11- 06 | 832982 | 锦波生物 | 220 | 18000 | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- 06 | 834062 | 科润智控 | ...
中寰股份:董事会议事规则
2023-10-26 09:56
一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2023-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称公司)董 事会及其成员的行为,保证董事会工作效率,提高董事会决策的科学性和正确 性,切实行使董事会的职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")及其他现行有关法律、法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")的规定、北京证券交易所业务规则和《成都中寰流体控制设备股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司的实 ...
中寰股份:募集资金管理制度
2023-10-26 09:56
二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2023-062 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,对募集资金存储、使用 申请、审批权限、决策程序、风险控制、信息披露等内容作出明确规定,并确 保该制度的有效实施。 第四条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接、间接占用或挪 用公司募集资金,不得利用募集资金投资项目获取不正当利益。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使 用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募 ...
中寰股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
2023-10-26 09:55
证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2023-054 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 16 日以电子信息方式发 出 (一)审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司编制了《2023年第三季 度报告》,该报告已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-056)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 5.会议主持人:董事长李瑜 6.会议列席人员 ...
中寰股份:审计委员会工作细则
2023-10-26 09:55
证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2023-064 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对高级管理人员的有效监 督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、 北京证券交易所的业务规则及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》的相 关规定,设立董事会审计委员会,并制定本细 ...
中寰股份:关联交易管理制度
2023-10-26 09:55
证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2023-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联方。 第三条 公司的关联自然人是指: (一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (二)公司的董事、监事及高级管理人员; (三)本制度第三条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员; (四)本第四条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配 偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配 偶的兄弟姐 ...
中寰股份:公司章程
2023-10-26 09:55
成都中寰流体控制设备股份有限公司 章程 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和 其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都中寰流体控制设备有 限公司整体变更发起设立的股份有限公司(以下简称"公司"),经成都市市场监 督管理局注册登记,取得企业法人营业执照。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大 ...
中寰股份:关于拟修订《公司章程》的公告
2023-10-26 09:55
证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2023-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如 下: | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定由成都中寰流体控制设备有 | | 有关规定由成都中寰流体控制设备有 | | 限公司整体变更发起设立的股份有限 | | 限公司整体变更发起设立的股份有限 | | 公司(以下简称"公司")。 | | 公司(以下简称"公司"),经成都市市 | | ...