证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 5.会议主持人：张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、副总经理廖青松 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张迪为公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次 会议决议通过之日起生效。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》，董事长 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-062 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈亮先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 4,231,460 股，占公司股本的 4.09%，不是失信联合惩戒对象。 艾正龙，男，中国国籍，无永久境外居留权，1993 年出生，本科学历。2016 年 7 月 至 2017 年 7 月，任公司电气工程师；2017 年 8 月至 2021 年 1 月，历任电气主管、 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,720,630 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 176 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举金涛为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 同意金涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会 议决议通过之日起生效。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-053 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》 及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责提名高级管理人员，制定、审查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-046 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 本人李贺，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-051 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值 税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司 实际募集 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-043 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名李贺为成都中寰 流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-055 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.议案内容： 提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...