成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-011 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，监事会根据 2024 年度工作开展情况，对 2024 年度公司监事会工作进行全 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发出 面总结并编 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流体控 制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责和义务。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定开展运 作。2024 年 3 月 18 日，原董事李双海先生因个人原因辞去公司独立董事职务， 公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名李贺为独立董事候选 人的议案》，后经 2024 年第一次临时股东大会批准，选举李贺先生担任第三届董 事会董事，同时担 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,866,137.91 元，母公司未分配利润为 137,866,137.91 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,710,000.00 元。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-015 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分 ...

成都中寰流体控制设备 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 现在 报告编码:京25R6 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants F路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 www daxincna com cr 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00018 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称" ...

国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构")作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"中寰股份"或"公司")的持续督 导保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对中寰股份 2024年度的募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 国投证券股份有限公司 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 13.45 元,共计募集资金人民币 114,325,000.00元,扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其 他不含增值税发行费用 3,165,210.07元,公司实际募集资金净额为 101,509,789.93 元。 2021 年 12 月 14 日,公司行使超额配售选择权,向战略投资者战略配售人 民币普通股 127.50万股,每股 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-021 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖进兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）专门委员会和独立董事专门会议出席情况 本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2024 年度任职期 间认真履行委员职责，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见。我出席相关 会议情况如下： | | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 委托出席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 5 | 5 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 | 0 | | 独立董事专门会议 | 4 | 4 | 0 | 二、履行独立董事特别职权情况 本人廖进兵作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 32 万元，本期审计收费 32 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 20 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-029 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流体 控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不 含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净 ...

Core Viewpoint - Chengdu Zhonghuan Fluid Control Equipment Co., Ltd. announced the lifting of restrictions on 56,394,418 shares, accounting for 54.46% of the total share capital, effective from March 28, 2025 [1]. Summary by Sections Stock Release Details - The total number of shares released from restrictions is 56,394,418, which represents 54.46% of the company's total share capital [1][2]. - The reasons for the stock release include annual releases for directors, supervisors, and senior management, as well as voluntary releases and other specific circumstances [2]. Post-Release Share Capital Situation - After the release, the total number of unrestricted shares will be 98,960,709, which is 95.57% of the total share capital [2]. - The total share capital of the company is 103,550,000 shares [2]. Other Situations - There are no outstanding commitments from shareholders applying for the release of restrictions [2]. - There are no non-operational fund occupation situations involving shareholders applying for the release [2]. - The company has not engaged in any actions that would harm the interests of shareholders applying for the release [2]. Commitments from Shareholders - The actual controller of the company has committed not to transfer or delegate management of shares held directly or indirectly for 36 months from the date of listing [3][4]. - The commitment period for this restriction is from November 15, 2021, to November 14, 2024, and it has now expired [4]. Additional Notes - Shareholders who are subject to reduction disclosure requirements will fulfill their information disclosure obligations prior to any share reduction [5].

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-009 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 员任职 | 因 | 数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 李瑜 | 是 | - | B、E | 53,601,400 | 51.76% | 0 | | 2 | 李大全 | 否 | - | B、E | 1,517,018 | 1.47% | 0 | | 3 | 李健 | 否 | - | B、E | 960,000 | 0.93% | 0 | | 4 | 石华 | 否 | - | B、E | 136,000 | 0.13% | 0 ...