证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<薪酬与考核委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》 及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-076 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所的业务规则及《成都中 寰流体控制设备股份有限公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务等离职情形。 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-081 成都中寰流体控制设备股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<累积投票制实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利 益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》（公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-083 成都中寰流体控制设备股份有限公司 资产购买及处置管理细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<资产购买及处置管理细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 资产购买及处置管理细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"或"中寰股份"） 资产处置行为，加强公司的资产处置管理工作，增强资产处置的风险意识，保护中小投资者 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关法律 法规以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司对外投资管理制度》的规定，特制定本细 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-085 成都中寰流体控制设备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<规范与关联方资金往来的管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资金往来，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-069 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高管薪酬管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职 责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促 进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-079 成都中寰流体控制设备股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用成都中寰流体控制设备股份有限公司（以 下简称公司）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东及其他关 联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防范和限制 成都中寰流 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-052 成都中寰流体控制设备股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都中寰流体 控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于召 开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有 诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-066 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会秘书工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以 下简 ...