证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19万元 2022 年上市公司审计客户家数：196家 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-033 成都中寰流体控制设备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "大信"） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 31,065,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-019 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事李双海、廖进兵、兰华 开的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-020 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、 《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流 体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 现金流量。 公司第三届董事会下设审计委员会。2023 年度，第三届董事会审计委员会 由两名独立董事和一名非独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的李双海 先生担任。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司 评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-012 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张迪、李双海、廖进兵、兰华开因 工作原因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,716,454 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

北京德和衡 劃师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00028号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第00028号 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十九次会议决议召集, 公司董事会于 2024 年 3 月 20 日以公告形式在北京证券交易所 (http://www.bse.cn/) 上发布 了召开本次股东大会的通知公告《成都中寰流体控制设备股份有限公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时 间、召开地点、召集人、 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-003 成都中寰流体控制设备股份有限公司 出售全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司总体经营管理策略，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下 简称"公司"）与四川德普特创新科技有限公司签署了股权转让协议，协议约定， 公司拟向四川德普特创新科技有限公司转让成都欧浦特控制阀门有限公司（以 下简称"欧浦特"）100%股份，交易总金额为 440 万元，转让后公司不再持有欧 浦特股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-002 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2、报告期末，公司总资产 55,786,41 万元，较报告期初增长 0.25%；归属于 上市公司股东的所有者权益 41,483,31 万元，较报告期初增长 3.33%；归属于上 市公司股东的每股净资产 4.01 元，较报告期初增长 3.35%。 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 281,918,499.06 | 269,352,992.26 | 4.67% | | 归属于上市公司股 | 44,421,479.45 ...