证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-023 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李贺） 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年公司组织召开了 6 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 会次数 | 会次数 | 数 | 次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董 事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。 （二）专门委员会和独立董事专门会议出席情况 本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2024 年度任职期 间认真履行委员职责，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见。我出席 ...

成都中寰流体控制设备 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 14-00019 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 WUYIGE Certified Public Accountant 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-037 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | - ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-020 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司在任独立董事廖进兵、兰华开、李贺先生提供的 关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-033 陆甫，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，本科学历，中国注册会 计师、注册税务师、会计师。2008 年 7 月至 2016 年 4 月，任中国电建集团透平科技有 限公司会计主管；2016 年 4 月至 2024 年 6 月，任四川浩物机电股份有限公司财务经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 聘任陆甫先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第五次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 成都中寰流体控制设备股份有限公司高级管理人员任命公告 （二）任命原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（兰华开） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人兰华开作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相 关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现对 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-022 2024 年公司组织召开了 6 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-024 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李双海已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）专门委员会和独立董事专门会议出席情况 本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2024 年度任职期 间认真履行委员职责，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见。我出席相关 会议情况如下： | | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 委托出席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 1 | 1 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 0 | 0 | 0 | | 独立董事专门会议 | 1 | 1 | 0 | 本人李双海，于 2021 年 1 月 27 日至 2024 年 4 月 8 日任成都中寰流体控制 设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职期间严格按照《公司法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 ...