证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-074 一、交易基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权 的议案》。基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设募投项目，公司拟用 募集资金竞拍位于富阳经济技术开发区银湖新区地块编号为富政工出[2024]14 号的国有建设用地使用权。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-070）。 2024 年 7 月 3 日，公司与浙江省杭州市规划和自然资源局富阳分局签订了 《国有建设用地使用权出让合同》。 2024 年 7 月 12 日，公司取得由浙江省杭州市规划和自然资源局颁发的《中 华人民共和国不动产权证书》。 二、不动产权证书具体内容 登记号：浙（2024）杭州市不动产权第 0430252 号 权利人：杭州朗鸿科技股份有限公司 共有情况：单独所有 坐落：富阳区银湖新区 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-073 杭州朗鸿科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 1 日收到董事、副总经理刘伟先生递交的辞职报告， 辞去董事申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效；辞去副总经理申请自 2024 年 7 月 1 日起生效。上述辞职人员持有公司股份 23,157,120 股，占公司股本的 18.1548%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司任何职务。 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《中华 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-072 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞拍取得杭州 市富阳经济技术开发区富政工出[2024]14 号的国有建设用地使用权。具体情况 如下： 一、交易基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设募投项目，杭州朗鸿科技股 份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招拍挂"方式，用募集资金竞拍位于富 阳经济技术开发区银湖新区地块编号为富政工出[2024]14 号的国有建设用地使 用权。 近日，公司已竞得富政工出[2024]14 号的国有建设用地使用权。 本次取得土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次竞拍取得土地的基本情况 1、出让方：浙江省杭州市规划和自然资源局富阳分局 2、地块编号：富政工出[2024]14 号 3、地块位置：富阳经济技术开发区银 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-071 杭州朗鸿科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 17,895,970 股，占公司总股本 14.0301%，可 交易时间为 2024 年 6 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级管 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名或名 | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | | | | 理人员任 | 售原 | | 占公司总 | | | | 称 | 人或其一 | 职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 忻宏 | 是 | 董事长、总 | A ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开了第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次股份回 购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政 策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （三）回购方式 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-068 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则 ...

拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设募投项目，杭州朗鸿科技股 份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招拍挂"方式，用募集资金竞拍位于富 阳经济技术开发区银湖新区地块编号为富政工出[2024]14 号的国有建设用地使 用权，土地面积为 17,432 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），土地用 途为工业用地，土地使用年限为 50 年，起拍价为人民币 1,562 万元，最终金额 以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。预计最高金额 3000 万元，占 最近一个会计年度（2023 年）经审计总资产的 12.31%，不超过董事会审议权限， 无需经公司股东大会审议。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-070 杭州朗鸿科技股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-069 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 （一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设募投项目，杭州朗鸿科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招拍挂"方式，用募集资金竞拍 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具目之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 1 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-064 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,331,200 股，占公司有表决权股份总数的 48.3722%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘伟因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开了第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次股份回 购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政 策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （三）回购方式 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-063 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则 ...