证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-014 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,248,226.41 元，母公司未分配利润为 105,592,177.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,482,710 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,696,542 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-017 江苏润普食品科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)。 2、公司 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 517,746,102.86, a decrease of 20.08% compared to CNY 647,852,012.98 in 2022[27] - The gross profit margin for 2023 was 10.71%, down from 19.91% in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders was CNY 9,908,414.87, representing an 86.53% decline from CNY 73,573,773.52 in the previous year[27] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,154,845.95, a decrease of 89.11% compared to CNY 74,870,354.32 in 2022[27] - The weighted average return on net assets was 2.45%, significantly lower than 29.18% in 2022[27] - The basic earnings per share dropped to CNY 0.12, an 88.89% decrease from CNY 1.08 in the previous year[27] - The company achieved a total revenue of 517.75 million yuan in 2023, a decrease of 20.08% compared to 2022's revenue of 647.85 million yuan[44] - The net profit for 2023 was 9.91 million yuan, down 86.53% from 73.57 million yuan in 2022[44] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 517,746,102.86, a decrease of 20.08% compared to CNY 647,852,012.98 in 2022[51] - The gross profit margin fell to 10.71% in 2023 from 19.91% in 2022, indicating a significant reduction in profitability[51] Research and Development - The company obtained seven invention patents from the National Intellectual Property Administration in 2023, enhancing its R&D and innovation capabilities[7] - The company plans to continue focusing on the research and development of food additives to enhance product quality and reduce production costs[42] - Research and development expenses increased by 21.17% to CNY 14,492,106.61, reflecting the company's commitment to enhancing its product offerings[51] - The total number of R&D personnel increased from 33 to 42, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 10.54% to 13.25%[79] - Key R&D projects include the development of high-purity large particle propionic acid and continuous low-temperature calcium crystal production, aimed at improving product quality and reducing energy consumption[81] Market and Competition - The company is experiencing intense competition in the food additive market, driven by increased production capacity and economic downturns[46] - Future market prospects for food additives are positive, supported by the growing demand for healthier food options in China[46] - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing brand recognition through its new product developments[7] - In 2024, the company plans to increase market share by participating in major industry exhibitions and implementing targeted marketing strategies amid intensified competition in the food additives sector[102] Financial Position - Total assets increased by 8.55% to 521.12 million yuan at the end of 2023, compared to 480.08 million yuan at the end of 2022[44] - The net assets attributable to shareholders rose by 47.14% to 426.03 million yuan from 289.54 million yuan in 2022[44] - The current ratio improved significantly to 3.10 in 2023, up 116.78% from 1.43 in 2022[30] - The interest coverage ratio decreased to 8.82 in 2023 from 29.20 in 2022[30] - The company reported a net cash flow from operating activities of 29.31 million yuan, a decline of 69.79% from 97.00 million yuan in 2022[30] Environmental and Social Responsibility - The company has established a robust environmental protection framework, with no instances of exceeding pollution discharge limits reported[94] - The company has obtained environmental impact assessments and pollution discharge permits, ensuring compliance with regulatory requirements[95] - The company is recognized as a blue-rated enterprise in the environmental credit evaluation conducted by the local environmental authority[98] - The company adheres to legal regulations and actively contributes to social responsibility by creating job opportunities and supporting local economic development[91] Corporate Governance - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, as confirmed by the standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[12] - The company has implemented various audit procedures to ensure the accuracy of inventory valuation, including reviewing management's estimates and testing internal controls[88] - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring compliance with relevant laws and regulations[174] - The company has not encountered any legal or regulatory violations during the reporting period, ensuring effective governance and compliance[176] - The company has implemented a profit distribution plan for 2022, reflecting its commitment to shareholder returns[184] Shareholder Information - The company reported a foreign sales revenue of 342.79 million, accounting for 66.21% of total operating income, indicating a significant reliance on international markets[106] - The company completed a public offering of 20,000,000 shares, increasing the total number of shares to 88,482,710[130] - The largest shareholder, Pan Rulong, holds 19,180,000 shares, representing 21.68% of the total shares[131] - The company has a total of 23 million shares issued, with 20.29 million shares actually issued at a price of CNY 8.5 per share[143] - The company has not proposed a cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[151]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-627 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的润普食品公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为润普食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件………………………………………………… 第 4-7 页 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-012 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 1.议案内容： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 根据公司章程、规章制度及总经理工 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-018 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范募集资金管理和使用，保障公司、股东及其他利益相关人的合法权益， 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、监管指引的规定和要求，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二 次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》，对募集 资金采用专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 资金三方监管协议。 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发 行募集资金的情形。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-027 江苏润普食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润普食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"润普食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-020 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏润普食品科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂诗军先生、肖侠女士、 赵耀华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润普食品科技股份有限公司 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-028 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为满足公司战略规划，适应公司发展需求，根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款 进行修改。 三、备查文件 一、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 二、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 江苏润普食品科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-019 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...