证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-009 江苏润普食品科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 25,121,666 股，占公司总股本 28.3916%，可 交易时间为 2024 年 4 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 55,715,876 | 62.97% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 29,980,000 | 33.88% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 2,786,834 | 3.15% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 32,766,834 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-005 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司 《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》、《江苏润普食品科技股 份有限公司2020年员工持股计划管理办法》及其相关资料进行了认真审查，监事 会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下： 公司本次关于2020年员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件已经达 成且已履行必要的内部审批程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股 计划》等规范性文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司公司章程》《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》等的有关规定，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形，同意对达成解除限售条件的份额解除限售。 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 1 日 江苏润普食品科技股份有限公司 监事会关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的审核 意见 本公司及董 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-003 江苏润普食品科技股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润普食品"）2020 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期已于 2024 年 3 月 1 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等的相关规定， 现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技股 份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限公 司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-006 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号： 2024-003）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-004 江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 1 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-007 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号： 2024-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-002 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 517,477,076.32 | 647,852,012.98 | -20.12% | | 归属于上市公司股 | 10,767,228.55 | 73,573,773.52 | -85.37% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 9,237,778.79 | 74,870,354.32 | -87.66% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.13 | 1.08 | -87.96% | | 加权平均净资产收 | 2.66% | 29.18% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 2.29% | 29.69% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-001 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 3、报告期内公司参加国内外展会，导致报告期内销售费用增加。 4、报告期末，公司对存在减值迹象的存货计提的存货跌价准备金额大幅增 加。 三、风险提示 | 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | | --- | | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-116 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚 动使用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-052）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-113 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和 北京证券交易所《关于做 ...