证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-042 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年半年 度的经营情况，公司编制了 2024 ...

证券简称:润普食品 = 公告编号:2024-040 江苏润普食品科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 6 月 19 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏润普食品科技股份有 限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 042 号)(以下简称"《问询函》"), 公司对问询函所述问题进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明。由 于涉及商业敏感信息,公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现就有关具体 问题回复如下: 问题 1、关于经营业绩 证券代码:836422 报告期内,你公司实现营业收入 5. 18 亿元,同比减少 20. 08%, 归属于上市 公司股东的净利润 990. 84 万元, 同比减少 86. 53%。本期综合毛利率为 10. 71%， 同比减少 9.20 个百分点。 分产品来看,你公司钾盐营业 ...

目 录 | 一、关于经营业绩………………………………………………… | 第 1—12 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于存货………………………………………………………第 | 12—18 | 页 | | 三、关于在建工程…………………………………………………第 | 18—20 | 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 21—24 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕7-49 号 北京证券交易所： 由江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司或公司）转来的 《关于对江苏润普食品科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函〔2024〕 第 042 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项 进行了审慎核查，现汇报说明如下。 分产品来看，你公司钾盐营业收入 2.18 亿元，同比减少 22.82%，毛利率 2.78%，同比减少 26.31 个百分点；钙盐营业收入 1.66 亿元，同比增加 5.20%， 毛利率 20.10%，同比增加 8.20 个百分点；其他产品营业收入 1,198.42 万元， 同比减少 57.60 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-040 江苏润普食品科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏润普食品科技股份有限公 司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 042 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对问询函各项问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。由 于涉及商业敏感信息，公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现对年报问询 函所列问题回复如下： 问题 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 5.18 亿元，同比减少 20.08%，归属于上市 公司股东的净利润 990.84 万元，同比减少 86.53%。本期综合毛利率为 10.71%， 同比减少 9.20 个百分点。 分产品来看，你公司钾盐营业收入 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏润普食品科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 042 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-039 江苏润普食品科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年报问询函的公告 江苏润普食品科技股份有限公司（润普食品）董事会、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 5.18 亿元，同比减少 20.08%，归属于上市 公司股东的净利润 990.84 万元，同比减少 86.53%。本期综合毛利率为 10.71%， 同比减少 9.20 个百分点。 分产品来看，你公司钾盐营业收入2.18亿元，同比减少2 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | = | | --- | | ام | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 投资者关系管理 | 39 | | 第一节 概述 | 39 | | 第二节 投资者关系管理的内容和方式 | 39 | | 第九章 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-037 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 135,248,226.41 元，母公司未分配利润为 105,592,177.36 元。本次权益分派共 计派发现金红利 17,696,542.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 88,482,710 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会 的 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于 2024 年5 月14日上午 9：30在江 苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）珠海路 2 号公司会议室召开的 2023 年年度股东 大会会议（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定， ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-035 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室 3.会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总 ...