证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-067 江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2023 年 5 月 20 日在 江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次 会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人 25 人，实际出席 持有人及委托代理人 23 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额 4,467,000 份， 占本次员工持股计划总份额的 82.46%。 参与本次员工持股计划的 4 名董事、监事、高级管理人员回避议案表决，回 避表决份额合计 1,820,000 份。 出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 2,647,000 份，占本次员工 持股计划有表决权份额总数的 100%。 本次会议的召集、 ...

二、工商变更登记相关情况 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得连云港市市场监 督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： 公司名称：江苏润普食品科技股份有限公司 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-066 江苏润普食品科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 1 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，2023 年 5 月 11 日经公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订并办理工商变 更登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）。 配食品水份保持 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 见证法律意见 德恒02G20230102号 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于2023年5月11日上午9:30在江苏 省连云港市灌南县经济开发区（西区）公司会议室召开的2023年第一次临时股东大会 会议（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-064 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议 案》 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,790,300 股，占公司有表决权股份总数的 63.0522%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-063 江苏润普食品科技股份有限公司 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期限 | | 收益类 | 投资 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | | | 型 | 方向 | 源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | | 苏州银 | 银行理 | 结构性 | 6,000 | 3.00% | 2023 | 年 | 保 本 | 无固 | 募集资 | （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 行股份 | 财产品 | 存款 | 5 | 月 8 | 日 | 浮 | 动 | 定投 | 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公 | | | | -2023年 | | 收益 | | 资方 | | | 司连云 | | | 11 | 月 | 8 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-062 江苏润普食品科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 32,688,500 股，占公司总股本 36.9434%，涉及自 愿限售股东 4 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股 股东、实际 控制人或其 | 董事、监事、高 级管理人员任 | 截止 月 27 | 2023 年 4 日持股数 | 本次自愿限售 前已处于限售 登记状态的股 | 本次自愿 限售登记 | 本次限售股 数占公司总 | 自愿限售期间 | | 本次限售后 该股东所持 的无限售条 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | 职情况 | | 量 | 票 | 股票数量 | 股本比例 | | | 件股 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-061 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定依法设立的股份有限公司（以下简称"公 | 定依法设立的股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）。 | 司"）。 | | 公司由其前身连云港润普食品配料有限 | 公司由其前身连云港润普食品配料有限 | | 公司（以下简称"原公司"）整体变更，并 | 公司（以下简称"原公司"）整体变更，并由 | | 由原公司股东以发起设立方式设立，并在灌 | 原公司股东以发起设立方式设立，并在灌南 | | 南县市场 ...

关于使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意 以募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-051 江苏润普食品科技股份有限公司 根据公司 2021 年第五次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]22 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册。公司公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价为人民币 8.50 元，共募集资金人民币 170,000, ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 本鉴证报告仅供润普食品公司为以募集资金置换预先支付发行费用的自筹 资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 关于江苏润普食品科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕7-246 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 润普食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-057 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的 自筹资金的》议案 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股 ...