江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2023 年 5 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 投资者关系管理 | 39 | | 第一节 概述 | 39 | | 第二节 投资者关系管理的内容和方式 | 39 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-068 江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划（修订稿） 二O二三年五月 1 江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划（草案） 声明 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本计划系依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管指引》、 《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定 制定。 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划（草案） 特别提示 二、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参加本计划的情形。 三、本计划的参与对象为与公司签订劳动合同并领取薪酬的员工，包括公司 的董事（不含外部董事、独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员和 核心员工。本次参加员工持股计划的总人数不超过25人，具体参加人数根据实际 缴款情况确定。 四、本计划的资金来源为参与对象合法薪酬和法律、行政法 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-069 江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 为规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工 持股计划（以下简称员工持股计划）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导 意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏润普食品科技股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》（草案）（以下简称《员工持股计划》）的规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第一条 员工持股计划的目的 （一）建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的 一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-067 江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2023 年 5 月 20 日在 江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次 会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人 25 人，实际出席 持有人及委托代理人 23 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额 4,467,000 份， 占本次员工持股计划总份额的 82.46%。 参与本次员工持股计划的 4 名董事、监事、高级管理人员回避议案表决，回 避表决份额合计 1,820,000 份。 出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 2,647,000 份，占本次员工 持股计划有表决权份额总数的 100%。 本次会议的召集、 ...

二、工商变更登记相关情况 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得连云港市市场监 督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： 公司名称：江苏润普食品科技股份有限公司 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-066 江苏润普食品科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 1 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，2023 年 5 月 11 日经公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订并办理工商变 更登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）。 配食品水份保持 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 见证法律意见 德恒02G20230102号 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于2023年5月11日上午9:30在江苏 省连云港市灌南县经济开发区（西区）公司会议室召开的2023年第一次临时股东大会 会议（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-064 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议 案》 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,790,300 股，占公司有表决权股份总数的 63.0522%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-063 江苏润普食品科技股份有限公司 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期限 | | 收益类 | 投资 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | | | 型 | 方向 | 源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | | 苏州银 | 银行理 | 结构性 | 6,000 | 3.00% | 2023 | 年 | 保 本 | 无固 | 募集资 | （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 行股份 | 财产品 | 存款 | 5 | 月 8 | 日 | 浮 | 动 | 定投 | 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公 | | | | -2023年 | | 收益 | | 资方 | | | 司连云 | | | 11 | 月 | 8 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-062 江苏润普食品科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 32,688,500 股，占公司总股本 36.9434%，涉及自 愿限售股东 4 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股 股东、实际 控制人或其 | 董事、监事、高 级管理人员任 | 截止 月 27 | 2023 年 4 日持股数 | 本次自愿限售 前已处于限售 登记状态的股 | 本次自愿 限售登记 | 本次限售股 数占公司总 | 自愿限售期间 | | 本次限售后 该股东所持 的无限售条 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | 职情况 | | 量 | 票 | 股票数量 | 股本比例 | | | 件股 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-061 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定依法设立的股份有限公司（以下简称"公 | 定依法设立的股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）。 | 司"）。 | | 公司由其前身连云港润普食品配料有限 | 公司由其前身连云港润普食品配料有限 | | 公司（以下简称"原公司"）整体变更，并 | 公司（以下简称"原公司"）整体变更，并由 | | 由原公司股东以发起设立方式设立，并在灌 | 原公司股东以发起设立方式设立，并在灌南 | | 南县市场 ...