证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-092 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-091 盖世食品股份有限公司 盖世食品股份有限公司 独立董事：杨波、杨英锦 2023年10月27日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了独立 董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表审查意见如 下： 一、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的审查意见： 经审阅《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，作为独立董事我们 认为：公司董事会提名徐学明先生为公司独立董事候选人已征得其本人同意，提 名程序符合《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-081 盖世食品股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-087 盖世食品股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名独立 董事候选人的议案》，提名徐学明先生为公司独立董事。 提名徐学明先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独 立董事，现提名徐学明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会 届满之日。 （三）新任董监高人员履历 徐学明，男，1968 年 11 月出生，中国籍，博士学历，无 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-089 盖世食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐学明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人徐学明，已充分了解并同意由提名人盖世食品有限公司董事会提名为 盖世食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任盖世食品股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-080 盖世食品股份有限公司股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》有 关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 （二）选举和更换非由职工代表担任的董 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 359,320,302.54, marking a 32.12% increase from CNY 271,954,960.70 in the same period last year[12]. - The company reported a 38.18% increase in operating revenue for Q3 2023, totaling CNY 133,611,121.29, compared to CNY 96,695,570.54 in Q3 2022[12]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 0.55% to CNY 26,682,705.06 for the first nine months of 2023, compared to CNY 26,830,989.24 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 17,363,489.54, reflecting a 30.67% increase from CNY 13,287,838.85 in Q3 2022[12]. - Total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 359,320,302.54, an increase from CNY 271,954,960.70 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 32.1%[47]. - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥26,870,190.93, compared to ¥27,168,382.26 in 2022, showing a decrease of about 1.1%[49]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥30,197,681.69, down from ¥30,673,067.67 in 2022, reflecting a decrease of about 1.5%[48]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net amount of CNY 117,768,132.96, a 334.00% increase compared to a negative CNY 50,328,263.22 in the same period last year[12]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 339,418,903.88, an increase from CNY 283,886,208.20 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19.6%[55]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 91,301,295.73, compared to a negative cash flow of CNY -66,562,569.79 in 2022, indicating a significant turnaround[56]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was CNY 56,736,132.69, a decrease from CNY 102,479,832.42 in 2022[56]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 21,394,365.00, down from CNY 135,974,012.18 in the previous year, leading to a net cash flow of CNY -66,765,159.85 for financing activities[56]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.24% to CNY 470,685,144.83 as of September 30, 2023, compared to CNY 443,023,045.85 at the end of 2022[12]. - The company’s debt-to-asset ratio increased to 33.42% on a consolidated basis, up from 29.82% at the end of 2022[12]. - The company’s total current assets are approximately 271.65 million CNY, a decrease from 292.07 million CNY as of December 31, 2022[39]. - Current liabilities decreased to CNY 127,799,924.58 from CNY 130,721,225.02, showing a reduction of about 2.2%[40]. - The company’s total assets with restricted rights amount to 100,708,491.8 CNY, representing 21.40% of total assets, primarily due to loans secured by various assets[35]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 117,401,587, with 43.34% held by the controlling shareholder[20]. - The largest shareholder, Shanghai Lexiangjia Industrial Co., Ltd., holds 56,332,374 shares, representing 47.98% of total shares[23]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 69.64% of the total shares[23]. - The company has 3,398 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[20]. Stock Options and Equity - The company implemented a stock option plan granting 2,000,000 options to 46 individuals, with adjustments made to the exercise price and quantity due to a rights distribution[27]. - The exercise price of stock options was adjusted from 7.5 CNY to 6.125 CNY following the rights distribution[28]. - The number of stock options canceled due to employee departures was 420,000, and an additional 792,000 options were canceled due to unmet performance conditions[28]. - The company has reserved 360,000 stock options under the 2022 Equity Incentive Plan, which have become invalid after 12 months without designated beneficiaries[29]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 313,155,500.78 as of September 30, 2023, compared to CNY 310,676,613.07 at the end of 2022, a rise of approximately 0.8%[41]. Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[26]. - The company did not experience any major asset freezes or pledges during the reporting period[26].

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-094 盖世食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-076 盖世食品股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 关联交易管理制度 （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证盖世食品股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定及《公司章 程》，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-078 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司")募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华入民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制入不得直接或者间接占用、挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 盖世食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...