证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-089 盖世食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐学明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人徐学明，已充分了解并同意由提名人盖世食品有限公司董事会提名为 盖世食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任盖世食品股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

审查意见 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-091 盖世食品股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了独立 董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表审查意见如 下： 一、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的审查意见： 经审阅《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，作为独立董事我们 认为：公司董事会提名徐学明先生为公司独立董事候选人已征得其本人同意，提 名程序符合《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-087 盖世食品股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名独立 董事候选人的议案》，提名徐学明先生为公司独立董事。 提名徐学明先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独 立董事，现提名徐学明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会 届满之日。 （三）新任董监高人员履历 徐学明，男，1968 年 11 月出生，中国籍，博士学历，无 ...

盖世食品股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 42 | | 第一节 | 信息披露 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-079 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司信息披露管理制度 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《公 司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-078 盖世食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制入不得直接或者间接占用、挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 第二章 募集资金的专户存储 ...

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨英锦（独立董事） | 杨波（独立董事）、王盼盼 | | 薪酬与考核委员会 | 杨英锦（独立董事） | 杨波（独立董事）、杨懿 | | 提名委员会 | 杨波（独立董事） | 杨英锦（独立董事）、曲炳壮 | | 战略委员会 | 盖泉泓 | YING JING、尹伟 | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-090 盖世食品股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-077 盖世食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 法律法规和北京证券交易所(以下简称"北交所")业务规则的要求。承诺人不得 承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。 第二章 承诺管理 第四条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区 披露。 盖世食品股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、股 东、董事、监事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投 资人、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 ...

盖世食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-072 | 的二分之一。 | 任的董事，总计不得超过公司董事总数 | | --- | --- | | | 的二分之一。 | | 第一百零七条 董事可以在任期届满以 | 第一百零七条 董事可以在任期届满以 | | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | | 书面辞职报告。 | 书面辞职报告。独立董事辞职应当向董 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 事会提交书面辞职报告，对任何与其辞 | | 法定最低人数时，或因独立董事辞职导 | 职有关或者其认为有必要引起公司股 | | 致独立董事人数少于两名或独立董事 | 东和债权人注意的情况进行说明。公司 | | 中没有会计专业人士的，辞职报告应当 | 应当对独立董事辞职的原因及关注事 | | 在下任董事填补因其辞职产生的空缺 | 项予以披露。 | | 且相关公告披露后方能生效，除前述情 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | 形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 | 法定最低人数时，或因独立董事辞职导 | ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-092 盖世食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...