证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-084 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于控股股东收到北京证券交易所自律监管措施决定书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对广东省环保集团有限公司采取自律监管措施的决 定》（北证监管执行函〔2023〕20 号） 收到日期：2023 年 11 月 21 日 涉嫌违法违规事项类别： 承诺变更违规 鉴于上述违规事实及情节，根据《北京证券交易所自律监管措施和纪律处分 实施细则》第十六条的规定，北京证券交易所作出如下决定： 1 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 广东省环保集团有限公司 控股股东/实际控制人 控股股东 - - 生效日期：2023 年 11 月 21 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 （一）涉嫌违法违规事实： 2021 年 9 月 10 日，在广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称 广咨国际) ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-083 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址、经营范围并完成工商登记的公告 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对注册地址、经营范围进行变更，具体如下： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明 | | 地址 | 南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 801 | 凤凰广场 2 栋 1502 | | 经营 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | | 范围 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | | | 策 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-083 | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明 | | 地址 | 南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 801 | 凤凰广场 2 栋 1502 | | 经营 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | | 范围 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | | | 策法规课题研究；市场调查（不含涉 | 策法规课题研究；市场调查（不含涉 | | | 外调查）；社会稳定风险评估；招投标 | 外调查）；社会稳定风险评估；招投标 | | | 代理服务；政府采购代理服务；规划 | 代理服务；政府采购代理服务；规划 | | | 设计管理；工程技术服务（规划管理、 | 设计管理；工程技术服务（规划管理、 | | | 勘察、设计、监理除外）；企业管理咨 | 勘察、设计、监理除外）；企业管理咨 | | | 询；信息咨询服务（不含许可类信息 | 询 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-082 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-079 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立董 事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、规范性文件，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，同意在公司董事会中设置审计委员会、薪酬与考核委员会，共二个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 审计委员会 饶静（独立董事） 朱为绎（独立董事）、张筱琳 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-081 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司 的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称为"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。公司内部审计 部门对审计委员会 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称为"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。公司内部审计 部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 348,961,613.24, an increase of 11.11% compared to CNY 314,064,538.05 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 48,282,436.89, reflecting an increase of 11.76% from CNY 43,203,502.87 year-on-year[12]. - In Q3 2023, operating revenue was CNY 116,805,183.49, up 14.45% from CNY 102,055,323.56 in Q3 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 8,545,709.94, a 26.04% increase from CNY 6,780,183.84 in the same quarter last year[12]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 290,457,256.97, up from CNY 263,702,220.50 in 2022, indicating an increase of about 10%[42]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 48,282,436.89, compared to CNY 43,203,502.87 in 2022, reflecting a growth of approximately 12%[43]. - Earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.49, up from CNY 0.44 in the same period of 2022[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 110,838,446.07, a significant increase of 80.42% compared to CNY 61,432,037.69 in the previous year[12]. - The company's operating cash flow increased by 80.42% year-on-year, reaching approximately 110.84 million RMB, primarily due to double-digit growth in revenue and increased cash receipts from sales[15]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 110,838,446.07, an increase of 80.5% compared to CNY 61,432,037.69 in the same period of 2022[50]. - Cash inflow from operating activities totaled $1,406,976.84, significantly lower than $3,872,958.07 in the previous period, highlighting operational challenges[53]. - Cash outflow for payments related to operating activities was $20,450,330.06, compared to $8,734,911.31, indicating rising operational costs[53]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 810,275,970.23, representing a 3.77% increase from CNY 780,867,804.05 at the end of 2022[13]. - The company's total liabilities reached CNY 446,146,524.10, compared to CNY 395,530,149.11 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 12.7%[35]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.50% to CNY 364,129,446.13 from CNY 385,337,654.94 at the end of 2022[13]. - The company's current assets totaled CNY 737,938,409.58, up from CNY 708,511,836.30 at the end of 2022, indicating an increase of about 4.1%[33]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 364,129,446.13 from CNY 385,337,654.94, a decline of about 5.5%[35]. Investments - Investment income increased by 333.64% to CNY 1,093,315.05, attributed to an increase in the types of structured deposits suitable for the company[14]. - Investment activities generated a net cash flow of -8.50 million RMB, a decrease of 369.08% compared to the previous year, mainly due to increased expenditures on office equipment and software[15]. - The company received $300,000,000.00 from investment recoveries, a substantial increase from $118,000,000.00 in the previous period, demonstrating effective asset management[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 99,272,351 to 129,054,056, with the proportion of unrestricted shares rising from 66.34% to 86.24%[20]. - The largest shareholder, Guangdong Environmental Protection Group, increased its stake from 31.85 million shares (24.68%) to 41.41 million shares (32.08%) during the reporting period[23]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares increased, with the top ten shareholders holding a combined 76.97% of the total shares[23]. - The company did not report any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[25]. Other Financial Metrics - The company's weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 12.75% for the first nine months of 2023, compared to 12.51% in the previous year[12]. - The company reported a financial income of CNY 3,644,013.88 for the first nine months of 2023, compared to CNY 3,136,335.58 in 2022, reflecting an increase of about 16%[42]. - The company incurred financial expenses of CNY -1,329,023.29 in the first nine months of 2023, compared to CNY -1,608,296.44 in the same period of 2022[46]. - The company’s interest income for the first nine months of 2023 was CNY 1,336,209.53, a decrease from CNY 1,616,431.59 in the same period of 2022[46]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in employee compensation liabilities, which rose to CNY 44,324,533.97 from CNY 18,526,791.58, an increase of approximately 139.5%[34]. - The company reported a 97.92% decrease in asset disposal income, amounting to CNY 3.31 million, due to reduced disposal gains from the clearance of right-of-use assets[15]. - Operating income from non-operating revenue decreased by 99.90%, totaling CNY 3.20 million, primarily due to the absence of government subsidies received in the previous year[15]. - The company reported other income of CNY 45,557.69 for the first nine months of 2023, down from CNY 50,811.22 in the same period of 2022[46]. - The company’s total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 469,372.35, compared to CNY 2,283,153.11 in the same period of 2022, reflecting a significant decline[47].