第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称为"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。公司内部审计 部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 348,961,613.24, an increase of 11.11% compared to CNY 314,064,538.05 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 48,282,436.89, reflecting an increase of 11.76% from CNY 43,203,502.87 year-on-year[12]. - In Q3 2023, operating revenue was CNY 116,805,183.49, up 14.45% from CNY 102,055,323.56 in Q3 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 8,545,709.94, a 26.04% increase from CNY 6,780,183.84 in the same quarter last year[12]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 290,457,256.97, up from CNY 263,702,220.50 in 2022, indicating an increase of about 10%[42]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 48,282,436.89, compared to CNY 43,203,502.87 in 2022, reflecting a growth of approximately 12%[43]. - Earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.49, up from CNY 0.44 in the same period of 2022[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 110,838,446.07, a significant increase of 80.42% compared to CNY 61,432,037.69 in the previous year[12]. - The company's operating cash flow increased by 80.42% year-on-year, reaching approximately 110.84 million RMB, primarily due to double-digit growth in revenue and increased cash receipts from sales[15]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 110,838,446.07, an increase of 80.5% compared to CNY 61,432,037.69 in the same period of 2022[50]. - Cash inflow from operating activities totaled $1,406,976.84, significantly lower than $3,872,958.07 in the previous period, highlighting operational challenges[53]. - Cash outflow for payments related to operating activities was $20,450,330.06, compared to $8,734,911.31, indicating rising operational costs[53]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 810,275,970.23, representing a 3.77% increase from CNY 780,867,804.05 at the end of 2022[13]. - The company's total liabilities reached CNY 446,146,524.10, compared to CNY 395,530,149.11 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 12.7%[35]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.50% to CNY 364,129,446.13 from CNY 385,337,654.94 at the end of 2022[13]. - The company's current assets totaled CNY 737,938,409.58, up from CNY 708,511,836.30 at the end of 2022, indicating an increase of about 4.1%[33]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 364,129,446.13 from CNY 385,337,654.94, a decline of about 5.5%[35]. Investments - Investment income increased by 333.64% to CNY 1,093,315.05, attributed to an increase in the types of structured deposits suitable for the company[14]. - Investment activities generated a net cash flow of -8.50 million RMB, a decrease of 369.08% compared to the previous year, mainly due to increased expenditures on office equipment and software[15]. - The company received $300,000,000.00 from investment recoveries, a substantial increase from $118,000,000.00 in the previous period, demonstrating effective asset management[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 99,272,351 to 129,054,056, with the proportion of unrestricted shares rising from 66.34% to 86.24%[20]. - The largest shareholder, Guangdong Environmental Protection Group, increased its stake from 31.85 million shares (24.68%) to 41.41 million shares (32.08%) during the reporting period[23]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares increased, with the top ten shareholders holding a combined 76.97% of the total shares[23]. - The company did not report any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[25]. Other Financial Metrics - The company's weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 12.75% for the first nine months of 2023, compared to 12.51% in the previous year[12]. - The company reported a financial income of CNY 3,644,013.88 for the first nine months of 2023, compared to CNY 3,136,335.58 in 2022, reflecting an increase of about 16%[42]. - The company incurred financial expenses of CNY -1,329,023.29 in the first nine months of 2023, compared to CNY -1,608,296.44 in the same period of 2022[46]. - The company’s interest income for the first nine months of 2023 was CNY 1,336,209.53, a decrease from CNY 1,616,431.59 in the same period of 2022[46]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in employee compensation liabilities, which rose to CNY 44,324,533.97 from CNY 18,526,791.58, an increase of approximately 139.5%[34]. - The company reported a 97.92% decrease in asset disposal income, amounting to CNY 3.31 million, due to reduced disposal gains from the clearance of right-of-use assets[15]. - Operating income from non-operating revenue decreased by 99.90%, totaling CNY 3.20 million, primarily due to the absence of government subsidies received in the previous year[15]. - The company reported other income of CNY 45,557.69 for the first nine months of 2023, down from CNY 50,811.22 in the same period of 2022[46]. - The company’s total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 469,372.35, compared to CNY 2,283,153.11 in the same period of 2022, reflecting a significant decline[47].

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-081 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司 的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-077 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （1）董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北 京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2023 年第三季度报告》进行了审核，审核意见如下： 1 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以电子邮件和电话 方式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 6. 召开情况合 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-079 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、规范性文件，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，同意在公司董事会中设置审计委员会、薪酬与考核委员会，共二个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 审计委员会 饶静（独立董事） 朱为绎（独立董事）、张筱琳 薪酬与考核委员会 杨子晖（独立董事） 饶静（独立董事）、王志宏 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-082 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 1 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-075 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,814,060 股，占公司有表决权股份总数的 5.2800%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 编号：02-042023000467-1 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《公司章程》； 2.第三届董事会第十次会议决议； 3.第三届监事会第七次会议决议； 3、公司于 2023 年 10 月 10 日以公告形式发出的《广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 ...