证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-063 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二三年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-062 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 89,249,560 股，占公司有表决权股份总数的 69.1567%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 754,933 股，占公司有表决权股份总数的 0.5850%。 （ ...

证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2023-059 1 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他(投资者集体接待日) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会联合举办的 "2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"于 2023 年 9 月 19 日(星期 二)15:45-17:00 采用网络远程文字互动方式举行。投资者通过登陆全景网"投 资者关系互动平台"(https://rs.p5w.net)参与本次活动。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"活动 的投资者 (三)上市公司接待人员 公司董事长:蒋主浮先生 公司董事、总经理:周华先生 公司董事、副总经理、董事会秘书:江婷女士 公司 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-060 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 19 日收到董事肖耀军先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 原公司董事肖耀军先生因工作调整原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 肖耀军先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响。公司将按照《公司章程》 等有关 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日收到股东广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"咨 慧投资"）通知，该合伙企业一名合伙人因辞职而退出合伙企业，其余合伙人承 接上述退出的合伙份额，导致公司部分董事、监事、高级管理人员的出资额增加， 具体情况如下： | 主体名称 | 在广咨国际的身份 | 在咨慧投资原出 | 在咨慧投资原 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资额（万元） | 出资比例（%） | | 蒋主浮 | 董事长 | 13.1154 | 13.1154 | | 陈伟东 | 监事 | 4.7607 | 4.7607 | | 顾伟传 | 副总经理 | 4.7577 | 4.7577 | 一、增持主体的基本情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-061 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 部分董事、监事、高级管理人员间接增持公司股份公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-059 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □路演活动 √其他（投资者集体接待日） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会联合举办的 "2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"于 2023 年 9 月 19 日（星期 二）15:45-17:00 采用网络远程文字互动方式举行。投资者通过登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"活动 的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长：蒋主浮先生 1 公司董事、总经理：周华先生 问题 1：最新的股东人数是多少？ 回复：您好！ ...

董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-060 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 19 日收到董事肖耀军先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 原公司董事肖耀军先生因工作调整原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 肖耀军先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响。公司将按照《公司章程》 等有关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日收到股东广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"咨 慧投资"）通知，该合伙企业一名合伙人因辞职而退出合伙企业，其余合伙人承 接上述退出的合伙份额，导致公司部分董事、监事、高级管理人员的出资额增加， 具体情况如下： | 主体名称 | 在广咨国际的身份 | 在咨慧投资原出 | 在咨慧投资原 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资额（万元） | 出资比例（%） | | 蒋主浮 | 董事长 | 13.1154 | 13.1154 | | 陈伟东 | 监事 | 4.7607 | 4.7607 | | 顾伟传 | 副总经理 | 4.7577 | 4.7577 | 一、增持主体的基本情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-061 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 部分董事、监事、高级管理人员间接增 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-061 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 部分董事、监事、高级管理人员间接增持公司股份公告 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日收到股东广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"咨 慧投资"）通知，该合伙企业一名合伙人因辞职而退出合伙企业，其余合伙人承 接上述退出的合伙份额，导致公司部分董事、监事、高级管理人员的出资额增加， 具体情况如下： | 主体名称 | 在广咨国际的身份 | 在咨慧投资原出 | 在咨慧投资原 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资额（万元） | 出资比例（%） | | 蒋主浮 | 董事长 | 13.1154 | 13.1154 | | 陈伟东 | 监事 | 4.7607 | 4.7607 | | 顾伟传 | 副总经理 | 4.7577 | 4.7577 | 一、增持主体的基本情况 二、本次增持的基本情况 1 （一）本次咨慧投资内部出资额变动情况 合伙人 名称 增加出资额 （万元） 出资 方式 完成工商 变更时间 当前出 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-060 （二）辞职原因 原公司董事肖耀军先生因工作调整原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 19 日收到董事肖耀军先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 肖耀军先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响。公司将按照《公司章程》 等有关 ...