证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-010 东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼 7 楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-008 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面或电子通讯 方式发出 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司舆情管理制度》 1.议案内容： 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-009 东莞市汉维科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《东莞市汉维科技股份有限公司舆情管 理制度》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《东 莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 东莞市汉维科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： ...

法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 德恒 06G20240142-00010 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、陈红 雨律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股东 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-007 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司完成经营场所备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 法定代表人：周述辉 住所：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 增设备案一处经营场所：广东省东莞市桥头镇桥常路南一街 5 号 东莞市汉维科技股份有限公司 基于公司经营发展需要，公司向东莞市市场监督管理局申请了经营场所备案， 增设一处经营场所"广东省东莞市桥头镇桥常路南一街 5 号"，并于近期取得了 《经营场所备案登记通知书》。 本次备案后公司的相关商事登记信息如下： 名称：东莞市汉维科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144190067709458XQ 注册资本：人民币 10,730.1334 万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2008 年 07 月 02 日 董事会 2025 年 1 月 13 日 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-006 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得国家知识产 权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 1.发明名称：一种安全的废旧动力电池免放电连续破碎设备 2.专利号：ZL 2021 1 1414243.6 3.专利申请日：2021 年 11 月 25 日 4.专利权人：东莞市汉维科技股份有限公司 5.授权公告日：2025 年 1 月 7 日 6.授权公告号：CN 113953047 B 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司的自主知识产权优势，加强对知识产权的保 护力度，促进公司持续技术创新能力，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 （一）、发明专利证书（证书号第 7655748 号） 董事会 2025 年 1 月 10 日 东莞市汉维科技股份有 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-002 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金 用于 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-004 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-003 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日 以书面或电子方式发 出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金 本议案不涉及关联交易事项。 本议案无需提交股 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-001 东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，东莞市汉维科技股份有限公司发行普通股 15,572,134 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 101,218,871 元，实际募集资金净额为 87,486,029.06 元，到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | | | | | 途 | 体 | 整后）（1） | 金额 ...