东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 19 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 14:45。 2、网络投票起止 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司提供担保的核查意见 为保障日常经营资金需求，公司全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限 公司（以下简称"深圳汉维"）拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请银行授 信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元。本次授信由公司提供全额连带责任保 证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向子公司提供担保 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 公司连续 12 个月累计担保金额为 8,000 万元，占最近一期经审计总资产 （截至 2023 年 12 月 31 日的总资产）的比例为 12.65%。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-044 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟开展集团票据池业务的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 为提高公司集团资金利用率，集中管理公司银行承兑汇票，优化财务结构， 公司及全资子 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条经依法登记，公司的经营范 | 第十四条经依法登记，公司的经营范 | | 围：新材料技术研发；新兴能源技术研 | 围：新材料技术研发；新兴能源技术研 | | 发；专用化学产品制造（不含危险化学 | 发；专用化学产品制造（不含危险化学 | | 品）；专用化学产品销售（不含危险化 | 品）；专用化学产品销售（不含危险化 | | 学品）；工程塑料及合成树脂制造；工 | 学品）；工程塑料及合成树脂制造；工 | | 程塑料及合成树脂销售；塑料制品制 | 程塑料及合成树脂销售；塑料制品制 | | 造；塑料制品销售；基础化学原料制造 | 造；塑料制品销售；基础化学原料制造 | | （不含危险化学品等许可类化学品的 | （不含危险化学品等许可类化学品的 | | 制造）；化工产品生产（不含许可类化 | 制造）；化工产品生产（不含许可类化 | | 工产品）；化工产品销售（不含许可类 | 工产品）；化工产品销售（不含许可类 | | 化工产品）；食品添加剂销售；饲料添 | 化工产品）；食品添加剂销售；饲料添 | | 加剂销售；化妆品批发；技术服务、技 | 加剂销售；化 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-048 东莞市汉维科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障公司全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限公司(以下简称"深圳 汉维")的日常经营资金需求，公司全资子深圳汉维拟向招商银行股份有限公司 东莞分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元。本次授信由东莞 市汉维科技股份有限公司提供全额连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各 项条件以签署的有关合同及文件约定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议表决通过 了《关于公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，表决结果为：同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》第 7.1. ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-042 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,301,334 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.900000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-043 东莞市汉维科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）辞职原因 王赞章先生、冯妙先生因个人工作原因，辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 王赞章先生、冯妙先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。同时，衷心 感谢他们任职期间对公司所做的贡献。 三、备查文件 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 11 日 一、王赞章先生《辞呈》 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 23 | 836957 | 汉维科技 | 6.59 | 150000 | 东吴证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司深圳滨海大道 | | | | | | | 司上海西藏南路证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2024-05- 23 | 832982 | 锦波生物 | 172.09 | 50000 | 万联证券股份有限公 | 大同证券有限责任公 司太原分公司 | | | | | | | 司宁波镇明路证券营 | | | | | | | | 业部 | | | 2024-05- 23 | 832469 | 富恒新材 | 11.32 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 司深圳梅园路营业部 | | | | | | | 司上海控江路营业部 | | ...

关于东莞市汉维科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240142-00002 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、郑珠玲律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞 市汉维科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-040 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,476,100 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股 ...