证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-021 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-017 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股 （未行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 1 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-019 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | | | 刘昱熙 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 目录 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10242 号 the state of the subject of 页次 í 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-2 的鉴证报告 11 附件 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年度募 l -5 集资金存放与使用情况专项报告 111 事务所执业资质证明 BDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10242号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞市汉维科技股份有限公司(以下简 称"汉维科技") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 汉维科技董事会的责任是按照 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-012 东莞市汉维科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 20 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-018 东莞市汉维科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"）根据业务发展需要， 拟向全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳汉维"）提 供金额不超过 5,000 万元人民币的借款。 7、审批程序：2024 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，此议案无需提交股东大会审议 批准。 二、接受借款对象的基本情况 公司名称：汉维新材料科技（深圳）有限公司 一、借款的概述 1、借款对象：汉维新材料科技（深圳）有限公司。 2、借款金额：公司根据深圳汉维的实际经营需求向其提供金额不超过 5,000 万元人民币的借款。 3、借款期限：根据深圳汉维的运营情况商定。 4、还款期限：根据深圳汉维实际经营情况偿还借款。 5、资金使用费：不收取资金使用费。 6、资金用途：支付供应商货 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-009 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞 证券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元，已由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资 金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,732,841.94 元（不 ...

2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-020 东莞市汉维科技股份有限公司 一、董事会、股东大会出席情况 1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-025 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面或电子方式发 出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《东莞市汉维科技股份有限公司总经理工作细则》相关 规定，东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请全体董事 审议总经理周述辉先生向公司董事会提交的《2023 年度总经理工作报告》。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等 ...

汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股（未 行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除保荐承销 费用 8,956,280.29 元后的余额为 92,262,590.71 元，已由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资金总额扣除与发行有关的费用 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为 87,486,029.06 元。截至 2022 年 12 月 7 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了信会师报字[2022]第 ZC10382 号验资报告。本次发行募集资金 用于公司环保助剂生产建设项目。 根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金 到位后对募集资金实行专 ...