证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-002 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面或电子方式 发出 5.会议主持人：周述辉先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 3900 万 ...

汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 87,486,029.06 元。截至 2022 年 12 月 7 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，出具了信会师报字[2022]第 ZC10382 号验资报告。 二、募集资金使用情况 东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-001 东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，东莞市汉维科技股份有限公司发行普通股 15,572,134 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 101,218,871 元，实际募集资金净额为 87,486,029.06 元，到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | 整后）（1） | 金额 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-004 东莞市汉维科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司及子公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人 民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 单笔理财期限不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 自 2024 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年1月5日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意的 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股东 大会审议。 （一） 委托理财目的 为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益， 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲 置资金进行委托理 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-003 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面或电子方式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 3900 万 元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-094 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00007 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-094 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人， ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00007 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 （六）本次会议其他会议文件。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》 ...

| | 公告日期 | 2023-11-30 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 汉维科技(836957) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7001003 | 成交金额（万 | 元） | 5544.02 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额 | 卖出金额 | | 卖 | | | | | | （元） | （元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | | | | | 2851918.04 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | | | | | 1649448.61 | 1054831.5 | | 买3 | 东吴证券股份有限公司苏州星湖街证券营业部 | | | | | 1290783.33 | 4854 | | 买4 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | | | | | 1051793.5 | 10628 ...