| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | | | 30 | 836957 | 汉维科技 | 7001003 | 5544.02 | 当日收盘价涨幅达到27.19% | | 2023-11- | 836717 | 瑞星股份 | 13358753.0 | 11059.97 | 当日收盘价涨幅达到21.26% | | 30 | | | | | | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 14622165.0 | 19384.98 | 当日收盘价跌幅达到-21.92% | | 30 | | | | | | | 2023-11- | 836957 | 汉维科技 | 7001003 | 5544.02 | 当日价格振幅达到36.79% | | 30 | | | | | | | 2023-11- | 836826 | 盖世食品 | 17611483.0 | 18149.68 | 当日价格振幅达到34.84% | | 30 | | | | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-089 东莞市汉维科技股份有限公司 二、各专门委员会调整后的人员构成如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辞职，导致 公司第三届董事会审计委员会、提名委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定， 董事会对审计委员会委员、提名委员会委员进行补选。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补 选董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定， 董事会提名魏龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计 委员会委员、提名委员会主任委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于更 换公司董事会审计委员会委 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 法律意见 德恒 06G20220444-00006 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、 郑珠玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 " ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏龙，已充分了解并同意由提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会 提名为东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市汉维科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-091 东莞市汉维科技股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-086 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 1 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-092 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名魏龙先生为东莞市汉维 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与东莞市汉维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-087 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:00。 （二）召 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-085 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,996,149 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-093 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事任命公告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等制度规定，公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构 ，强化对董事会、 管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，因此拟任命魏龙先生为独立董事。 （三）新任董监高人员履历 魏龙先生，1970 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，曾就读于中南财经政 法大学经济法专业，硕士学历。先后于广东福地科技公司担任工程师，广东赋诚律师事 务所担任律师。现任广东赋诚律师事务所高级合伙人，广东四通股份有限公司独立董事， 广东银禧科技股份有限公司独立董事。 二、任命对公司产生的影响 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，拟任命魏 龙先生为第三届董事会独立董事，上述提名已由公司独立董事专门会议和第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 11 月 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-090 对外投资的公告(设立子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为壹万 港币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》， 不需股东大会批准。公司设立全资子公司，不构成关联交易。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立香港全资子公司需经政府有关部门审批。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标 ...