证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-087 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:00。 （二）召 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-085 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,996,149 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-093 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事任命公告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等制度规定，公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构 ，强化对董事会、 管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，因此拟任命魏龙先生为独立董事。 （三）新任董监高人员履历 魏龙先生，1970 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，曾就读于中南财经政 法大学经济法专业，硕士学历。先后于广东福地科技公司担任工程师，广东赋诚律师事 务所担任律师。现任广东赋诚律师事务所高级合伙人，广东四通股份有限公司独立董事， 广东银禧科技股份有限公司独立董事。 二、任命对公司产生的影响 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，拟任命魏 龙先生为第三届董事会独立董事，上述提名已由公司独立董事专门会议和第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 11 月 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-090 对外投资的公告(设立子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为壹万 港币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》， 不需股东大会批准。公司设立全资子公司，不构成关联交易。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立香港全资子公司需经政府有关部门审批。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-087 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:0 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00006 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、 郑珠玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-092 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名魏龙先生为东莞市汉维 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与东莞市汉维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辞职，导致 公司第三届董事会审计委员会、提名委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定， 董事会对审计委员会委员、提名委员会委员进行补选。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-089 东莞市汉维科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补 选董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定， 董事会提名魏龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计 委员会委员、提名委员会主任委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-093 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，拟任命魏 龙先生为第三届董事会独立董事，上述提名已由公司独立董事专门会议和第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过。 提名魏龙先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会选举通过之日至本届董事 会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等制度规定，公 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-090 东莞市汉维科技股份有限公司 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 本次公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为壹万 港币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 对外投资的公告(设立子公司) 相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》， 不需股东大会批准。公司设立全资子公司，不构成关联交易。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立香港全资子公司需经政府有关部门审批。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标 ...