证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》，该 议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责对公司董事、经理的提名、更换、选任标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 东莞市汉维科技股份有限公司董事会提名委员 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-069 东莞市汉维科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》，该 议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律规定和《东莞市汉维 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委 ...

东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-078 东莞市汉维科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一节基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-081 东莞市汉维科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面或电子通讯 方式发出 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-069）。 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-077 东莞市汉维科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律规定和《东莞市汉维科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-073 东莞市汉维科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，该议案自本次董 事会审议通过之日生效实施。 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资子公司、公司各内部机构、控股 子公司以及对本公司具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律和本制度的规定， ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-070 东莞市汉维科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责对公司董事、经理的提名、更换、选任标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》，该 议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-068 东莞市汉维科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条董事、监事候选人名单以提 | 第八十四条董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事或监事进行 | 股东大会选举董事、监事时，应当 | | 表决时应实行累积投票制，公司应制定 | 充分反映中小股东意见。下列情形应当 | | 累积投票制实施细则。 | 采用累积投票制： | | 前款所称累积投票制是指股东大 | （一）选举两名 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-077 东莞市汉维科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律规定和《东莞市汉维科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-081 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市 ...