证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-068 东莞市汉维科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条董事、监事候选人名单以提 | 第八十四条董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事或监事进行 | 股东大会选举董事、监事时，应当 | | 表决时应实行累积投票制，公司应制定 | 充分反映中小股东意见。下列情形应当 | | 累积投票制实施细则。 | 采用累积投票制： | | 前款所称累积投票制是指股东大 | （一）选举两名 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-081 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-080 关于变更印度尼西亚控股子公司记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于变 更印度尼西亚控股子公司记账本位币的议案》。同意公司将印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 的记账本位币由人民币变更为印尼卢比。 一、关于变更 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 记账本位币情况概述 2018 年 12 月，公司与 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 在印度尼西亚共同 出资设立控股子公司，注册资本为 500 万美元，其中本公司出资 400 万美元，占 注册资本的 80%；PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 出资 100 万美元，占注册资 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议 案》，该议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-071 东莞市汉维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）专业能力，优化公司董事和高级管 理人员的产生机制，提升公司人力资源管理水平，根据《东莞市汉维科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对人力资源相关重大事项提出建议，并对董事、高级管理人员 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-069 东莞市汉维科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》，该 议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律规定和《东莞市汉维 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-074 东莞市汉维科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章总则 第一条 为加强对东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《东莞市汉维科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-076 东莞市汉维科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-078 东莞市汉维科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律以及《东莞市汉维科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-082 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十三次次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面或电子通讯方 式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-072 东莞市汉维科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》，该 议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《东莞 市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，东 莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委 ...