证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-083 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-075 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进东莞市汉维科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号--独立董 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 334,136,560.51, a decrease of 11.18% compared to CNY 376,180,734.03 in the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 16,116,417.95, down 45.53% from CNY 29,589,591.04 in the previous year[10] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 23,025,050.26, a decline of 45.30% compared to CNY 42,091,191.23 in the same period last year[10] - In Q3 2023, the operating revenue was CNY 122,835,102.54, an increase of 7.46% from CNY 114,312,653.70 in Q3 2022[10] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 6,583,184.79, reflecting a 3.00% increase from CNY 6,391,715.02 in Q3 2022[10] - Operating profit for the first nine months of 2023 was approximately ¥25.35 million, down 25.8% from ¥34.14 million in the same period of 2022[44] - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was approximately ¥23.34 million, a decrease of 23.1% compared to ¥30.45 million in the same period of 2022[45] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was ¥0.22, down from ¥0.33 in the same period of 2022[45] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 596,516,345.89, representing a 2.04% increase from CNY 584,569,976.29 at the end of 2022[11] - The total liabilities to assets ratio (consolidated) increased to 35.46% from 31.07% at the end of 2022[11] - Total liabilities rose to CNY 211,516,025.18, compared to CNY 181,612,127.38 at the end of 2022, indicating an increase of 16.5%[33] - Current liabilities totaled CNY 178,166,387.07, up from CNY 150,994,941.24, reflecting a growth of 17.9%[33] - Non-current liabilities amounted to CNY 33,349,638.11, an increase from CNY 30,617,186.14, which is a rise of 7.6%[33] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased to CNY 109,650,715.95 from CNY 189,849,298.97, a decline of 42.3%[35] - Cash inflow from operating activities for the parent company was CNY 270,864,762.53, down 27.7% from CNY 375,035,377.31 in the same period of 2022[50] - Net cash flow from operating activities for the parent company decreased to CNY 26,038,984.98, a decline of 39.2% compared to CNY 42,877,966.43 in 2022[50] - Total cash outflow from investing activities for the parent company was CNY 328,514,047.46, down 2.9% from CNY 338,534,106.51 in the previous year[50] - Net cash flow from investing activities for the parent company was -CNY 70,295,428.28, worsening from -CNY 30,601,260.32 in 2022[50] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period is 26,825,334, representing 25.00% of the total shares[20] - The total number of restricted shares is 80,476,000, accounting for 75.00% of the total shares[20] - The total share capital of the company is 107,301,334 shares, with 11,494 common shareholders[20] - The top five shareholders hold a combined total of 92,047,198 shares, which is 85.79% of the total shares[21] Other Financial Metrics - The management expenses rose by 45.48% to CNY 14,136,543.96, primarily due to increased depreciation and amortization costs related to the Indonesian operations[12] - The investment income increased by 70.76% to CNY 1,463,398.27, attributed to the purchase of low-risk financial products[12] - The company reported a credit impairment loss of approximately ¥600.15 million in the first nine months of 2023, compared to a gain of ¥599.25 million in the same period of 2022[44] - Tax expenses for the first nine months of 2023 were approximately ¥2.02 million, down from ¥3.69 million in the same period of 2022[44] - Other income for the first nine months of 2023 was approximately ¥733.36 million, a decrease from ¥1.30 million in the same period of 2022[44] Accounting Policy Changes - The company has changed its accounting policy to use the Indonesian Rupiah as the functional currency for PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA, effective from August 1, 2023, which will not significantly impact the financial results for the period from January to July 2023[17]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-073 东莞市汉维科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，该议案自本次董 事会审议通过之日生效实施。 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种检查、评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 德恒 06G20220444-00005 号 致:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年9月25日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派陈红雨律师、邓 舒怡律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《东莞市汉维科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-066 东莞市汉维科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023年第三次临时股东大会决议公告 4、公司总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-066 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 一、会议召开和出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司总经理列席会议。 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒(深圳)律师事务所 (二)公司第三届董事会第十七次会议决议; (三)公司于 2023年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开 2023 年 第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"《股东大会通知》"); (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00005 号 致:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 为出具本法律意见,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文 件,包括但不限于: 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 (一)《公司章程》: 致:东莞市汉维科技股份有限公司 (二)公司第三届董事会第十七次会议决议; 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年9月25日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派陈红雨律师、邓 舒怡律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-066 （一）会议召开情况 东莞市汉维科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2023年第三次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事 ...