证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-057 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股 （未行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 10 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-059 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司将在北京证券交易所信 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-059 东莞市汉维科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司将在北京证券交易所信 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-057 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股 （未行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 10 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-060 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:50。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:0 ...

Company Recognition and Achievements - The company achieved a significant milestone by being recognized as a "Key Laboratory for Polymer Material Additives" in Dongguan[7]. - The company's product, zinc stearate, was awarded the title of "Single Champion Product" in Dongguan[8]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise, contributing to its competitive edge in the fine chemical industry[36]. Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 211.30 million, a decrease of 19.31% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 9.53 million, down 58.90% year-over-year[27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 14.05 million, a decline of 63.56% from the previous year[29]. - Total assets decreased by 3.12% to CNY 566.31 million, while total liabilities increased by 3.23% to CNY 187.48 million[31]. - Operating revenue decreased by 19.31% to CNY 211,301,457.97, while operating costs decreased by 18.86% to CNY 179,623,651.15, resulting in a gross margin of 14.99%[43]. - Net profit fell by 64.99% to CNY 8,065,819.44, largely due to a significant decline in raw material prices affecting sales prices[44]. - Management expenses rose by 41.76% due to increased depreciation and amortization from the transfer of the Indonesian factory to fixed assets[45]. - Financial expenses surged by 395.72% primarily due to increased interest expenses from lease liabilities and foreign exchange losses[45]. - Investment income increased by 34.36% due to higher returns from low-risk financial products purchased in 2023[46]. - The company experienced a significant decrease in total profit, which was ¥9,190,103.44, down from ¥26,025,056.90 in the previous year[108]. Shareholder Information - The total share capital of the company is 107,301,334 shares[23]. - The company reported a total of 107,301,334 shares outstanding, with 25.00% being unrestricted shares and 75.00% being restricted shares[78]. - The company’s major shareholders include Zhou Shuhui with 32.32% and Tan Zhijia with 14.36% of the shares[80]. - The total number of shares held by the top five shareholders is 75,996,000, accounting for 70.82% of the total shares[90]. Market and Product Development - The company is actively expanding its market for stearate products, with increased sales volume compared to the previous year[37]. - The company aims to enhance its market presence by expanding into international markets and broadening its sales channels[66]. - The company plans to increase production capacity by 60,000 tons of fatty acid salt additives, 25,000 tons of fatty acid esters, 25,000 tons of fatty amides, and 10,000 tons of special additives through its fundraising projects[68]. Investments and Projects - The company is making substantial progress with its Indonesian subsidiary project, which is expected to enhance international competitiveness and profitability[37]. - The company has entered the main construction and decoration phase for its fundraising project, which will diversify its product structure and enhance risk resistance[37]. - The company has invested 42,913,500 yuan in the construction of an annual production project for 120,000 tons of environmental additives, with a remaining balance of 46,954,000 yuan from the raised funds[84]. Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents decreased by 45.44% due to the company's investment in bank wealth management products and cash dividends paid[42]. - Cash flow from operating activities decreased by 63.56% to CNY 14,045,117.09, attributed to a decline in sales collections[54]. - The company paid cash dividends of CNY 32,190,400 in 2023, contributing to a significant drop in cash flow from financing activities[55]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was -¥91,279,588.75, contrasting with a net increase of ¥45,429,058.96 in the first half of 2022[116]. Employee and Corporate Governance - The company has a total of 186 employees as of the end of the reporting period, an increase of 22 employees from the beginning of the period[95]. - The company is committed to improving employee welfare by providing good working conditions and social insurance[63]. - The total number of directors is 9, and the total number of supervisors is 3[90]. - The company appointed a new supervisor, Zhang Shuhong, during the reporting period[92]. Regulatory and Compliance - The company has not faced any delisting risks as per the latest report[14]. - The company has not undergone any changes in registration during the reporting period[24]. - The company has not disclosed any voluntary information during the reporting period[25]. - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[72]. - There are no related party transactions or external guarantees reported by the company[71]. Assets and Liabilities - The total amount of assets pledged or mortgaged by the company is 57,158,601.48 yuan, accounting for 10.10% of total assets[75]. - The company's current assets as of June 30, 2023, amount to ¥381,025,602.59, a decrease from ¥420,010,956.61 at the end of 2022[99]. - The company's cash and cash equivalents are reported at ¥120,116,605.33 as of June 30, 2023, down from ¥220,156,949.93 at the end of 2022[99]. - The total accounts receivable at the end of the period is $61,808,038.23, compared to $61,935,612.79 at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 0.2%[143]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, having obtained multiple patents and implemented advanced automated production lines[33]. - Research and development expenses remained stable at ¥7,969,845.08, slightly up from ¥7,929,626.76 year-over-year[108].

东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-058 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-061 东莞市汉维科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟 对外投资暨设立全资子公司的议案》，本议案尚需经过公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准， 注册资本为 1000 万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售； 建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信 息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出 口代理。（依法须经批准 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-056 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞 证券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元，已由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-056 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | 769904043110888 | 7,953,973.97 | | 东莞常平支行 | | | | 合计 | - | 7,953,973.97 | 截至期末，募集资金专户余额为 7,953,973.97 元。 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 ...