东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股（未 行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除保荐承销 费用 8,956,280.29 元后的余额为 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-058 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-061 东莞市汉维科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准， 注册资本为 1000 万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售； 建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信 息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出 口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:0 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-062 二、《关于公司募投项目延期的议案》的独立意见 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于 募投项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，根据《东莞市汉维科技股份有限公司章程》《东 莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事， 本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核 查，我们对第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-062 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，根据《东莞市汉维科技股份有限公司章程》《东 莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事， 本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核 查，我们对第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存 放与使用募集资金的情况， ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股（未 行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除保荐承销 费用 8,956,280.29 元后的余额为 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-054 东莞市汉维科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,114,426 股，占公司总股本 2.9025%，可交 易时间为 2023 年 6 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 | 序 | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | 际控制 | 管理人 | | 限售登记 | | 限售的股 | | 号 | | 人或其 | 员任职 | 售原 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | 情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 动人 | | | | 例 | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-053 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 26 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,455,017.58 元，母公司未分配利润为 153,427,588.94 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,190,400.20 元。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-049 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 《东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年一季度报告》议案 1.议案内容： 根据《中华 ...