证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-024 江苏晟楠电子科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2023 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号十五楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度监事会工作 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-027 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意在公司董事会 下设立战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 叶学俊 | 凌敏、顾剑玉 | | 提名委员会 | 顾剑玉 | 叶学俊、芮丹萍 | | 薪酬与考核委员会 | 毛亚斌 | 叶学俊、芮丹萍 | 经董事会选举，公司各董事会专门委员 ...

| | 2024-04-22 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) 连续竞价 9179534 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 13664.38 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | 3526646.22 | 0 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 2980178.42 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2928824.15 | 396259.48 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2707167.51 | 209918.99 | | 买5 | 申万宏源证券有限公司贵州分公司 | | | 2307490.78 | 2727643.21 | | 卖1 | 中泰证券股份有限 ...

| | 公告日期 无 | 2024-04-22 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9179534 | 成交金额（万 元） | 13664.38 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | | 3526646.22 | 0 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | | 2980178.42 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 2928824.15 | 396259.48 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2707167.51 | 209918.99 | | 买5 | 申万宏源证券有限公司贵州分公司 | | | | 2307490.78 | 27 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 837006 | 晟楠科技 | 9179534 | 13664.38 | 当日收盘价涨幅达到23.33% | | 22 | | | | | | | 2024-04- 22 | 871634 | 新威凌 | 4687349 | 7209.86 | 当日换手率达到30.25% | | 2024-04- 22 | 837006 | 晟楠科技 | 9179534 | 13664.38 | 当日换手率达到30.12% | | 2024-04- 22 | 870726 | 鸿智科技 | 3231280 | 6189.78 | 当日换手率达到27.53% | | 2024-04- 22 | 831526 | 凯华材料 | 6220565 | 12626.24 | 当日换手率达到25.22% | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 5069703 | 4083.75 | 当日换手率达到21.32% | | 22 | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-010 江苏晟楠电子科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为充分满足江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公 司"）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公 司的产业布局，提升晟楠科技综合竞争力。公司拟以自有资金 500.00 万元人民 币在江苏省南京市投资设立全资子公司南京市晟楠新动力科技有限公司（暂定 名，注册资本为 500 万元人民币），主要从事航空器零部件、航空动力设备、定 制化电源类、发电机类等航空机电一体化产品的设计与研发（拟设立全资公司的 名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-009 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 8 日收到董事王洪平先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,252,800 股，占公 司股本的 4.7103%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 4 月 8 日收到监事会主席潘丽红女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,886,200 股，占公司股本的 3.1967%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 本公司监事会于 2024 年 4 月 8 日收到监事叶平荣先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,520,000 股，占公 司股本 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-010 江苏晟楠电子科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为充分满足江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公 司"）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公 司的产业布局，提升晟楠科技综合竞争力。公司拟以自有资金 500.00 万元人民 币在江苏省南京市投资设立全资子公司南京市晟楠新动力科技有限公司（暂定 名，注册资本为 500 万元人民币），主要从事航空器零部件、航空动力设备、定 制化电源类、发电机类等航空机电一体化产品的设计与研发（拟设立全资公司的 名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-009 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）辞职原因 王洪平先生因年龄原因申请辞去公司董事会董事职务； 潘丽红女士因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席职务； 叶平荣先生因个人工作发展规划原因，申请辞去公司监事会监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，在新任监事就任前，潘丽红女士和叶平荣先生仍继续履行监事职 ...