关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 本公司聘请的北京康达律师事务所律师。 （七 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"广发证券"）作为江苏 晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对晟楠科技履行持续 督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对晟楠科技 2024 年度预计日常性关联交易的事项发表核查意见， 具体情况如下： 一、关联交易概述 根据生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | | | | 2023 | 年与关 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易 | 预计 2024 | 年发 | 联方实际发 | | | | 类别 | 内容 | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-001 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 原因 | | | 购买结构件等材 | 5,600,000.00 | | 0.00 | 公司基于市场情况及 | | 购买原材料、 | 料、线缆等加工劳 | | | | 公司现有业务布局及 | | | 务 | | | | 业务拓展进行关联交 | | 燃料和动力、 | | | | | 易金额预计，由于市场 | | 接受劳务 | | | | | 存在一定波动性，故适 | | | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-004 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 5.会议主持人：副董事长凌敏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶学俊、叶楠、苏梅、王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以 通讯方式参与表决。 二、议案 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-005 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 2 监事潘 ...

单位：股 | | 股东姓 | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 除限售 | | | | | | 高级管 | 本次解 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | | | 理人员 | | | 公司总 | | | | 称 | 人或其 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 任职情 | | | 股本比 | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | 况 | | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 张东侠 | 否 | 离职 | B | 1,658,000 | 1.84% | 0 | | | | 合计 | | — | 1,658,000 | 1.84% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-002 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需 要，经公司研究决定拟注销控股子公司江苏高材智业研究院有限公司（以下简称 "高材智业"），拟注销控股孙公司江苏兴晟智能科技有限公司（以下简称"兴 晟智能"）、 江苏百晟特种电机科技有限公司（以下简称"百晟特种"）。公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》，根据公司章程及相关法 律法规规定，本议案无须提交股东大会审议。 二、 拟注销控股子公司的基本情况 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 法定代表人：吴国庆 注册资本：488 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中银国际证券股份有 | 诚通证券股份有限公 | | 08 | 837006 | 晟楠科技 | 9.73 | 170000 | 限公司中银济南泺源 | 司济南汉峪金谷证券 | | | | | | | 大街营业部 | 营业部 | | | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 2023-12- 08 | 838030 | 德众汽车 | 4.5 | 134305 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 08 | 839719 | 宁新新材 | 13.12 | 605000 | 限公司北京东城分公 | 限公司南昌红谷滩新 | | | | | | | 司 | 区证券营业部 | | 2023-12- | 836 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 05 | 430718 | 合肥高科 | 11.5 | 350000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中航证券有限公司广 | 华鑫证券有限责任公 | | 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 450000 | 西分公司营业部 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | | 部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 华鑫证券有限责任公 | | 2023-12- 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 100000 | 司北京工体东路营业 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2023-12- | | 同力股份 | | | 申万宏源证券有限公 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 | | 04 | 832023 | 田野股份 | 3.18 | 200000 | 司天津开发区第三大 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 街证券营业部 | 部 | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 04 | 832225 | 利通科技 | 19 | 100000 | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 04 | 833394 | 民士达 | 20 | 101800 | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 财通证券股份 ...