江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-007 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴 市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长凌敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,277,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,122,800 股，占公司有表决权股份总数的 6.78%。 （三） ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-007 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长凌敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,277,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,122,800 股，占公司有表决权股份总数的 6.78%。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴 市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 1.公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0084 号 法律意见书 本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件及事项进行审查判断，并据此出具 法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 根据 2024 年 2 月 2 日刊登于北京证券交易所（http：//www.bse.cn）的《江苏晟楠 电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》，公司董事会 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-005 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年度日常关联交易进行 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-002 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需 要，经公司研究决定拟注销控股子公司江苏高材智业研究院有限公司（以下简称 "高材智业"），拟注销控股孙公司江苏兴晟智能科技有限公司（以下简称"兴 晟智能"）、 江苏百晟特种电机科技有限公司（以下简称"百晟特种"）。公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》，根据公司章程及相关法 律法规规定，本议案无须提交股东大会审议。 二、 拟注销控股子公司的基本情况 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 法定代表人：吴国庆 注册资本：488 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-004 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：副董事长凌敏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶学俊、叶楠、苏梅、王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-001 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 原因 | | | 购买结构件等材 | 5,600,000.00 | | 0.00 | 公司基于市场情况及 | | 购买原材料、 | 料、线缆等加工劳 | | | | 公司现有业务布局及 | | | 务 | | | | 业务拓展进行关联交 | | 燃料和动力、 | | | | | 易金额预计，由于市场 | | 接受劳务 | | | | | 存在一定波动性，故适 | | | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-003 江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,658,000 股，占公司总股本 1.84%，可交易 时间为 2024 年 2 月 7 日。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 30,474,000 | 33.75% | | | 1、高管股份 | 56,185,696 | 62.23% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"广发证券"）作为江苏 晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对晟楠科技履行持续 督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对晟楠科技 2024 年度预计日常性关联交易的事项发表核查意见， 具体情况如下： 一、关联交易概述 根据生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 生金额 | | | 联方实际发 | 异较大的 ...