证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-020 山东汉鑫科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师保持了密切的沟通和交流，对公 司2023年年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性情况、 重要时间节点、人员分工、重大事项等方面进行了沟通，认真听取、审阅与年报 审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度，督促会计师事务所按照工作进度 及时完成年审，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等规定和要 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-018 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等要求，山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司2023年度在任独立董事周竹梅、杨秀艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的 ...

中德证券有限责任公司 2023年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东汉 鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3131号）核准，公司公开 发行新股不超过1,012.00万股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司于2021年12月14日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的实 施），共计发行新股1,012.00万股，发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 2023年11月16日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部 分委员进行调整：公司董事长、总经理刘文义先生申请辞去董事会审计委员会委 员职务、补选张继秋先生为审计委员会委员。目前，公司第三届董事会审计委员 会成员由3名董事组成，分别为周竹梅女士、杨秀艳女士和张继秋先生，具有会 计专业资格的周竹梅女士任主任委员（召集人） ...

山东汉套科技股份有限公司 向部控制签证报告 中共华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们接受委托,审核了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 wer B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 汉鑫科技 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东汉鑫科技股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 020025 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-009 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 1 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资金 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东 汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉鑫科技预计 2023 年日常性关联交易情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如 下： （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 2022 年 12 月，汉鑫科技作为投标方中标了济南产发人工智能岛运营管理有 限公司招标的山东（济南）人工智能岛核心展示区数字化项目（二标段：项目建 设），中标金额为 36,350,000.00 元。济南产发人工智能岛运营管理有限公司系 公司与济南产发园区运营管理有限公司、山东启迪数字城市科技有限责任公司共 同投资设立的公司，公司持有其 35%的股份，公司总经理助理李明、柳鹏分别兼 任该公司董事长、董事，济南运营公司属于公司的关联法人。针对以上关联交易 事项，公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第三届 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-012 山东汉鑫科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | 0 | 0 | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产 | 5,000,000 | 19,115,773.79 | 2024 年系根据实际交易需求 | | 品、提供劳务 | 品、提供劳务 | | | 进行预计 | | 委托关联方销 | - | 0 | 0 | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接 ...

根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,702,693.03 元，母公司未分配利润为 166,156,360.16 元。母公司资本公积为 144,590,141.59 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 144,590,141.59 元，其 他资本公积为 0 元）。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-007 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,896,000 股，根据扣除回 购专户 617,000 股后的 47,279,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 送红股 0 股，每 1 ...