山东汉套科技股份有限公司 向部控制签证报告 中共华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们接受委托,审核了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 wer B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 汉鑫科技 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东汉鑫科技股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 020025 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东 汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉鑫科技预计 2023 年日常性关联交易情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如 下： （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 2022 年 12 月，汉鑫科技作为投标方中标了济南产发人工智能岛运营管理有 限公司招标的山东（济南）人工智能岛核心展示区数字化项目（二标段：项目建 设），中标金额为 36,350,000.00 元。济南产发人工智能岛运营管理有限公司系 公司与济南产发园区运营管理有限公司、山东启迪数字城市科技有限责任公司共 同投资设立的公司，公司持有其 35%的股份，公司总经理助理李明、柳鹏分别兼 任该公司董事长、董事，济南运营公司属于公司的关联法人。针对以上关联交易 事项，公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第三届 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-009 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 1 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资金 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-012 山东汉鑫科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | 0 | 0 | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产 | 5,000,000 | 19,115,773.79 | 2024 年系根据实际交易需求 | | 品、提供劳务 | 品、提供劳务 | | | 进行预计 | | 委托关联方销 | - | 0 | 0 | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接 ...

根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,702,693.03 元，母公司未分配利润为 166,156,360.16 元。母公司资本公积为 144,590,141.59 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 144,590,141.59 元，其 他资本公积为 0 元）。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-007 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,896,000 股，根据扣除回 购专户 617,000 股后的 47,279,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 送红股 0 股，每 1 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-021 山东汉鑫科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-022 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织 编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-008 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日的公司 内部控制有效性进行了评价。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-005 一、重要声明 山东汉鑫科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...